一名来自印度的加密诈骗者抱怨被冻结的比特币，并帮助揭露了他自己的计划

链上研究员 ZachXBT 报告了一个来自印度的可能加密诈骗团伙的曝光，此前一位用户向他投诉在 Changelly 服务中冻结了 5.73 BTC。

这个故事引起了加密社区的关注，因为投诉者可能自己试图解冻来源可疑的资金。

根据 ZachXBT 的说法，本周初，一位用户从个人账户联系了他，声称他的 5.73 BTC（在投诉时约为 475,000 美元）在 2025 年 3 月被 Changelly "不公平地" 冻结了。

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在分析比特币交易后，分析师得出结论，资金来自非法来源。

ZachXBT 说："资金流入通过对美国人进行社会工程攻击的盗窃，导致资金流向非法来源，涉及美国交易所和比特币 ATM。"

据他所说，与这些交易相关的更大一组地址自 2025 年以来从受害者那里盗取了超过 100 万美元。其中一些受害者是老年人。

资金来源的版本不断变化

加密侦探注意到，投诉者关于第一种加密货币来源的解释不断变化。

起初他声称这些资金是贷款。后来他表示比特币是由他的经理发送的。随后，又出现了另一个版本——经理据称通过在美国的一个熟人于2014-2015年投资了比特币。

ZachXBT特别注意到，投诉者在2025年12月 allegedly 向印度警方提交了关于被冻结资金的报告。

在通信过程中，用户发送了电子邮件的截图，分析师认为这些截图有助于获取额外数据并建立参与者之间的联系。

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他建议，化名为 AmanKesar11 的用户可能充当了名为 Parvin 的人的金融中介。

“我怀疑 AmanKesar11 是他的老板‘Mr. Parvin’的驮运者，因为他提供的‘证据’包含了不同名字和来自不同地点的银行对账单，”他指出。

ZachXBT 还讽刺地评论了来自不同平台的资金集中在新德里一个人身上的情况：

"从Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase、Strike等服务向印度新德里的一人进行不规则转账，没有什么可疑之处。"

最后，研究人员补充道：

"你可以来找我寻求帮助，我会尊重你的保密性，但至少要有常识，不要就被盗资金给我写信。"

近年来，ZachXBT经常处于加密行业高调调查的中心。他早些时候报告了Axiom员工可能利用内幕信息进行内幕交易的可能不当行为。

研究人员还报告了社交网络X上一个AI账户网络，通过政治和军事虚假信息推广加密骗局，指责Circle不当阻止价值超过4.2亿美元的被盗资产，并宣布对有关集中交易所涉嫌操纵的信息提供1万美元的奖励。

来源：Incrypted