CoinEx回应《华尔街日报》报道，详细说明合规措施和与伊朗相关的风险控制
CoinEx 在最近《华尔街日报》关于该交易所与伊朗相关的加密货币交易历史曝光的报道后，发布了详细的公开回应，拒绝了其与受制裁的伊朗实体维持商业关系的建议，同时概述了最近几个月实施的一系列合规增强措施。
该交易所表示，它从未与伊朗政府、政府机构或与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的实体维持商业关系，并认为该报告应区分区块链交易流和平台知识或参与的证据。
根据 CoinEx 的说法，其官方域名自 2021 年以来在伊朗被封锁，此前已被伊朗当局列入黑名单。该公司表示，这表明它既没有作为政府认可的平台运营，也没有作为伊朗国家行为者的官方渠道。
CoinEx 还表示，它从未在伊朗建立办公室或运营实体。虽然该平台运营全球推荐计划，但它表示，任何在伊朗进行的推广活动都是个人的独立行为，而不是公司组织的活动。
报告中提到的交易
CoinEx表示，涉及Alireza Derakhshan及与Zedcex和Babak Zanjani相关的实体的交易发生在这些方受到美国财政部制裁之前。
该交易所补充说，它并不知情地向受制裁的个人或实体提供产品或服务，并且随着制裁名单和监管要求的变化，持续更新其制裁筛查程序。
关于Bybit安全事件，CoinEx表示，在意识到攻击后不久就协助进行了账户封锁和资产冻结，并已对《华尔街日报》报告中提到的交易进行了内部审查。
CoinEx还指出，2023年它自身也是网络攻击的受害者，多个公共调查将其归因于与朝鲜相关的威胁行为者，导致约8000万美元的损失。该公司表示，这一经历加强了其与区块链安全公司和执法机构合作打击网络犯罪和追踪被盗资产的承诺。
链上数据需要谨慎解读
CoinEx认为区块链分析提供了有价值的风险指标，但警告不要仅仅将交易流解读为中心化交易所故意促进非法活动的证据。
根据公司说法，区块链归属仍然是一种分析方法，受到不同提供商的不同解释，而混合器、跨链桥和分层交易等技术则显著复杂化了归属问题。
该交易所还表示，将双向区块链流量汇总为一个总数，并将该数字描述为“处理”的资产，可能会给人一种误导性的印象，认为平台参与其中。
合规措施扩大
CoinEx表示，在对Nobitex实施制裁和其他与伊朗相关的发展后，已加强其合规计划。
公司宣布的措施包括限制来自伊朗的新注册，增强对高风险账户的身份识别和审查程序，实施更广泛的地理围栏和区域访问控制，加强对受制裁钱包和高风险交易模式的KYT监控，并继续对涉嫌利用平台进行非法金融活动的账户进行执法。
该交易所将这些行动描述为持续加强其全球合规框架的更广泛努力的一部分。
展望未来
CoinEx表示，预计全球对数字资产平台的监管期望将继续演变，并计划继续投资于客户尽职调查、反洗钱控制、制裁筛查、交易监控和区块链风险情报。
该公司表示，它仍然致力于运营一个安全透明的数字资产平台，同时继续提升其合规能力，以符合不断发展的全球监管标准。
来源：BeInCrypto