CoinEx 如何成为伊朗加密经济的重要门户

在超过七年的时间里，CoinEx加密货币交易所与被制裁的伊朗实体之间的区块链交易已追踪超过38.4亿美元。

这一发现是在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据第13224号和13902号行政命令对四家伊朗交易所Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex实施制裁后不久公布的。

TRM地图显示CoinEx与伊朗的扩展联系

根据TRM Labs的最新报告，这四家交易所大约占伊朗预计2025年10亿美元加密活动的77亿，或78%。尽管多次执法行动，伊朗的年度加密交易量仍然保持高位。CoinEx成立于2017年，由杨海波创办，并通过多个司法管辖区的实体运营，已处理超过790亿美元的交易量。

该交易所还在多个国家面临监管行动。TRM的发现显示，CoinEx是伊朗最大加密交易所Nobitex的最大外部交易对手。自2018年底以来，超过27亿美元在两个平台之间通过大约620万次区块链转账流动，平均每天约100万美元。Nobitex向CoinEx发送的资金比收到的多出约3.6亿美元，这表明资金持续从伊朗通过CoinEx流向国际市场。

两家交易所之间的活动从2020年的约1300万美元上升到2021年的5.75亿美元。在2022年和2023年下降后，交易量在2024年恢复到7.14亿美元，在2025年达到7.63亿美元。实际上，CoinEx占Nobitex年度交易活动的超过16%。

TRM还发现CoinEx与60多家伊朗加密货币企业之间存在直接联系，包括Wallex、Ramzinex、BitPin、Aban Tether、Excoino、Bit24、Ompfinex、Sarmayex和Exir。报告称，多个伊朗交易所的交易量通过CoinEx进行，且随着几年内平台的逐步加入，这表明了一种有组织的关系，而不是独立的市场行为。

这家区块链情报公司进一步发现，约6700万美元来自伊朗中央银行，在2025年6月至2026年6月期间通过复杂的洗钱结构到达CoinEx。资金据称通过多个区块链、跨链桥、Gnosis Safe合约和Aave代币转移，最终到达CoinEx。该交易所还涉嫌提供交易费用，以支持这些转账。

ViaBTC，一个由CoinEx母公司运营的矿池，也与伊朗紧密相关。TRM追踪到ViaBTC与Nobitex相关钱包之间超过1.54亿美元的资金流动，大部分转账从矿池流向伊朗钱包。在2025年对Nobitex的网络攻击后，之前未活跃的矿池钱包向一个新的Nobitex钱包转移了约270万美元。ViaBTC也出现在交易链中，这表明矿池储备被用来恢复流动性。

冲突改变了交易模式

TRM还发现CoinEx与IRGC、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、真主党、Garantex、Bitzlato、CoinEx黑客、BlackSuit勒索软件和Wasabi混合服务相关的钱包的曝光。随着2026年初美伊以冲突的加剧，交易模式发生了变化。平均转账金额急剧增加，更大金额的交易变得更加普遍。

在OFAC本月早些时候对几家伊朗交易所实施制裁后，CoinEx与伊朗实体之间的交易量显著下降，尽管该公司指出，私人交易账户仍可能允许活动在公共区块链可见性之外继续进行。

与此同时，CoinEx否认与伊朗政府或受制裁实体有任何关系，并表示从未向他们提供资金或支持。该交易所进一步声明，区块链交易并不能证明参与非法活动。

来源：CryptoPotato