美国指控监禁的诈骗犯涉及超过29万美元的加密货币洗钱阴谋

美国检察官已指控保加利亚国籍的罗斯恩·约西福夫阴谋洗钱约29万美元的加密货币，这些货币在他之前的诈骗定罪后被联邦当局扣押并命令没收。

约西福夫据称在2024年1月阴谋转移这些资金，当时他正在服刑。他仍被假定为无罪，起诉书仅代表一种指控。

监狱中的重复犯罪者

约西福夫于2021年在肯塔基州东区被定罪。陪审团裁定他犯有敲诈勒索和洗钱阴谋罪。

他拥有RG Coins，一家总部位于保加利亚索非亚的加密货币交易所。该平台为一个名为亚历山大在线拍卖诈骗（AOAF）网络的罗马尼亚诈骗团伙提供服务。

该网络通过一个庞大的在线拍卖诈骗计划欺骗了至少900名美国受害者。法庭证据显示，约西福夫在不到三年的时间里洗钱近500万美元的加密货币。作为回报，他获得了超过184,000美元的个人利润。

新加密洗钱指控的形成过程

在他2021年定罪后，法院命令约西福夫没收相关的加密货币。法院还命令他向受害者支付260万美元的赔偿。

在2024年1月，他据称阴谋转移被没收的加密货币。根据新闻稿，这些资金通过多个交易所和混合器转移。

混合器混合交易以模糊资金的踪迹。检察官表示，这些转账旨在防止美国追回资金。

调查这两个案件的特勤局将涉嫌行为视为对法院的冒犯。

美国特勤局路易斯维尔现场办公室的特别探员罗伯特·霍尔曼表示：“伊奥西福夫故意试图移除和洗钱合法扣押的资金，直接挑战我们的司法系统，并公然无视受害者的权利。”

他现在面临防止扣押的财产移除和共谋洗钱的指控。定罪可能会面临最高25年的监禁。

来源：BeInCrypto