泰国希望在新的打击行动中审计USDT交易

泰国中央银行正在考虑要求任何存入500万泰铢（15万美元）或更多现金的人证明资金来源的措施。

这是第四季度推动的一部分，该推动还将Tether（USDT）交易纳入与证券监管机构的联合审计。

为什么泰国在关注USDT

泰国银行（BOT）行长维泰·拉塔那孔将这些措施视为对该国灰色经济的打击。根据《泰国商业报》的报道，这一推动将中央银行的灰色资金运动扩展到数字资产。

维泰在1月份表示，地方平台上大约40%的USDT卖家是外国人。他认为他们不应该在泰国运营。

BOT现在正在与证券交易委员会（SEC）合作，审查异常高交易量的USDT交易。有关当局已识别出可能表明规避披露或资金流动超出标准金融渠道的交易。

存款规则补充了已经适用于大额提款的检查。自4月以来，超过500万泰铢的现金提款面临增强的尽职调查。大额现金提款的价值自那时以来下降了35%。

BOT正在审查法律框架，以便在发布存款要求之前进行评估。

“此外，它正在考虑高面值钞票兑换的措施——例如引入大量1000泰铢钞票以兑换100或500泰铢钞票——这可能需要对交易原因进行解释，”报告中写道。

此外，泰国中央银行已加强对黄金交易的监管，以限制其对泰铢的影响并检测可疑活动。

维泰行长表示：“我们正在实施的措施不是短期解决方案；它们需要持续部署多种并行策略。”

即将到来的季度将考验泰国中央银行能在多大程度上扩展其影响力。

来源：BeInCrypto