中国检察机关开始将加密混合器视为洗钱证据

比特币杂志

中国检察官开始将加密混合器视为洗钱证据

中国最高人民检察院发布了一套建议，将重塑该国对与加密货币相关的洗钱调查和起诉方式，包括将使用混合器和隐私币视为犯罪意图的证据的提议。

这篇文章由湖南省雨湖区的两名检察官和湘潭大学的一名副教授撰写，发布在官方的《检察日报》上。

作者认为，虚拟货币的去中心化、伪匿名和跨境设计已经超出了中国的法律框架，造成了一个三重问题：定义犯罪、收集证据和追回被盗资产。

辩论的核心是法律条款之间的差距。中国的反洗钱法已取消了对哪些前置犯罪符合条件的限制，但《刑法》第191条仍将洗钱指控限制在七个类别内。

因此，大多数加密案件都属于第312条，涵盖隐瞒犯罪收益，作者将这一指控描述为一个包罗万象的条款。他们呼吁更广泛地使用洗钱法规，以及一个“一个案件，两次检查”的原则，要求调查人员在每个重大刑事调查中寻找洗钱指标。

负担在中国法院中转移

三个提案脱颖而出。第一个被描述为区块链自我认证，当哈希值匹配时，将把来自公共区块浏览器的链上记录视为可靠，并初步确立其完整性。

第二个提案将转移举证责任：一旦检察官提交交易链分析报告，辩方需要对此进行反驳。

第三个提案将允许法院仅根据行为推定洗钱意图。在该标准下，使用混合器或隐私币、以非市场价格出售大量持有资产，或通过没有明确来源的匿名钱包进行高价值交易将建立意图，除非被告提供合理的反驳。

作者还讨论了证据收集，指出混合器、隐私币和去中心化交易所允许多层次拆分和跨链转移，而传统方法难以追踪。

他们提出了针对电子数据的适应性规则、分级证明标准，以及对实时监控和流量分析等技术措施的更明确授权，同时设定限制以保护个人信息和网络安全。

资产回收是一个进一步的障碍。由于中国禁止加密交易，执法部门在没有合法渠道的情况下持有被扣押的币。

该报告建议建立一个国家平台，通过合规渠道存储、评估和处置被没收的资产，并设立一个专家委员会，利用链上数据和国际汇率来设定价值。

它还呼吁签署双边和多边协议，以及建立一个基于区块链的“司法合作链”，以追踪和冻结转移到国外的资金。

这些建议没有法律效力，但它们为中国法院可能的方向发出了信号。根据Chainalysis的数据，中文洗钱网络在2025年处理了161.5亿美元，约占全球总额的20%。

在2024年，中国检察官对3000多名与加密货币相关的洗钱案件提起了指控，这一数字凸显了挑战的规模。

来源：BitcoinMagazine