联邦检察官称这位苏福尔斯的加密货币投资者进行了2000万美元的欺诈

联邦大陪审团对苏福尔斯的加密投资者本杰明·保罗·维纳（43岁）提出了29项与涉嫌欺诈计划相关的指控，检察官估计受害者损失约2000万美元。

这些指控包括电信欺诈、洗钱、银行欺诈和加重身份盗窃。维纳在7月10日表示不认罪，并在9月的审判前以保释释放。

这位加密投资者涉嫌让数十人变成欺诈受害者

根据起诉书，维纳通过他的公司向投资者 solicited 资金和数字货币。他涉嫌做出虚假陈述和欺诈性陈述。

检察官表示，南达科他州和明尼苏达州有数十名受害者受到影响。在收集资金后，维纳 allegedly 将资金转移以隐藏其来源和所有权。

检察官描述了一种在庞氏骗局中常见的结构。当资金不足或投资者寻求退款时，维纳 allegedly 招募新投资者。他然后使用这些新资金来偿还早期的支持者并支付个人开支。

洗钱 allegedly 通过银行和加密货币交易所进行。根据政府的说法，这种法币和加密货币的混合流动有助于掩盖活动。

“由于维纳的行为，政府声称估计总损失约为2000万美元，”新闻稿中写道。

实体和银行欺诈

维纳 allegedly 通过八个实体操作该计划。大多数使用“Benaiah”名称，包括 Benaiah Capital LLC 和 Benaiah Digital LP。名单还包括 Aslan Management LLC 和 Runway Four10。

另外，检察官指控维纳欺诈了一家苏福尔斯银行。根据起诉书，他在 2025 年 4 月通过伪造文件获得了 100 万美元的信用额度。他 allegedly 在未获许可的情况下使用了他人的身份信息。

这些指控仍然是指控，维纳在未被证明有罪之前被假定为无罪。他的审判定于 2026 年 9 月 15 日进行。

该案件加入了一个日益增长的联邦起诉名单，针对 allegedly 欺诈投资者并使用加密货币转移收益的操作者。司法部在 2025 年对 265 名欺诈被告提出了指控，预计损失超过 160 亿美元。

来源：BeInCrypto