LIBRA探测器角逐币安、Bybit、OKX：被冻结的钱包背后是谁的名字？

阿根廷联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔治已冻结与LIBRA调查相关的数十个加密钱包，并命令六家国际交易所交出完整的客户档案，包括KYC记录、IP日志和关联银行账户。

检察官爱德华多·泰亚诺于7月14日请求该措施，距代币崩溃已近1.5年。他依赖于联邦警察网络犯罪报告，追踪从所谓的Team Libra钱包到主要交易平台的资金。

交易所必须在LIBRA调查中交出KYC数据

冻结涵盖了Binance、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat和Bitfinex的账户。每个平台必须提供开户文件、IP连接日志、交易历史、关联银行账户和内部备忘录。

根据报告，至少有25个账户已被冻结，尽管裁决本身提到的是数十个钱包。

法官认为，索赔的合理性和延迟的危险性都已确立。因此，账户将保持冻结状态，以保护资产，以便在任何收益兑现之前进行潜在的没收。

阿根廷联邦警察网络犯罪单位将处理这些请求，必要时国际刑警将介入。其报告重建了从Team Libra钱包通过Jup.ag、FixedFloat和deBridge Finance的连续链条上的交易。

这些发现基于早前从被扣押的手机中收集的新鲜LIBRA案例证据。翻译后的决议描述了一种故意的洗钱模式。

“采用了一种数字洗钱或结构化策略，涉及将碎片化的金额每日分配到多个与集中交易所相关联的钱包中……目的是将资产变现为法定货币或使其难以追踪。”

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2025年2月14日，总统哈维尔·米莱在他的X（Twitter）账户上推广了基于Solana的LIBRA代币。

根据投诉，价格从0.01美元飙升至近5美元，约为500倍的涨幅，随后在数小时内崩溃。

据称，一小部分钱包在这一时间段内提取了约1亿美元。同时，超过40,000名在总统帖子发布后进入的买家看到他们的持有资产崩溃，许多人遭受了严重的散户交易损失。

检察官认为交易员毛里西奥·诺维利和曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊与美国商人海登·戴维斯共同策划了这一计划，后者创建了该代币。

早前泄露的文件指向一份据称为500万美元的总统推广合同，米莱对此予以否认。

然而，随着案件受害者驱动的一方崩溃，追踪的推动到来了。7月初，同一位法官应诺维利的辩护请求，撤回了所有五名投资者原告，留下泰亚诺独自推进案件。

反对派立法者还将这一裁决与参议院批准法官妻子提名联邦法官的提名联系在一起，这是米莱提交的提名。

“随着检察官塔亚诺拖延调查，如果没有受害者推动案件，案件将被搁置，”佩隆主义副议员塞尔瓦·阿尔马达写道。

交换响应现在可能决定调查人员是否可以将名称附加到被冻结的钱包上。

LIBRA的走势与TRUMP代币相似，模因币零售损失达38.1亿美元，涉及近100万个钱包。阿根廷是否能收回其1亿美元是KYC文件最终可能回答的问题。

来源：BeInCrypto