巴基斯坦FIA成立加密货币调查单位以打击洗钱

巴基斯坦联邦调查局（FIA）已建立一个专门的加密货币调查单位，以打击涉及数字资产的洗钱和恐怖主义融资。

该单位位于FIA新启用的国家指挥与控制中心，称为NC3。

巴基斯坦为数字资产建立执法机构

FIA反恐部门主任穆罕默德·阿塔尔·瓦希德博士告诉当地媒体《黎明》，该单位调查加密货币在犯罪中的使用，而不是监管市场。因此，巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）拥有唯一的许可和监督权。

此外，瓦希德呼吁国家网络犯罪调查局（NCCIA）和反毒品部队（ANF）建立类似单位。

巴基斯坦的举措反映了全球范围内对加密货币犯罪的更广泛打击。在最近几个月，美国检察官对被指控洗钱、投资诈骗和其他数字资产犯罪的个人提起了几起案件。

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与此同时，巴基斯坦近年来在数字资产政策方面加大了力度。去年，BeInCrypto报道该国正在建立一个框架以合法化加密交易。

在2026年3月，议会通过了虚拟资产法。该法律为数字金融行业建立了全面的监管框架。

它还创建了PVARA。巴基斯坦国家银行随后放宽了加密公司进入银行业的限制。它取消了一项2018年的通告，该通告阻止受监管实体处理虚拟资产长达七年。

该国还位列全球最大的加密市场之一。在Chainalysis 2025全球加密采纳指数中排名第三，仅次于印度和美国。

然而，执法行动的推进正值巴基斯坦的宗教学者意见分歧之际。新单位赋予伊斯兰堡与其监管雄心相匹配的力量，即使关于加密是否被允许的伊斯兰法辩论仍未解决。

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来源：BeInCrypto