676百万美元从一个与伊朗有关的交易所流入币安，该交易所已被迪拜罚款

自2024年5月以来，至少有6.76亿美元的加密货币从一个未获许可的迪拜交易所转移到币安，路透社报道。调查人员表示，该交易所Shelbit处于伊朗制裁规避网络的中心。

在2025年1月迪拜监管机构对Shelbit采取行动后，其中约5.4亿美元的资金被转移。币安表示无法匹配这个数字。

改变一切的警告

Rich Sanders是一位独立的区块链研究员，专注于追踪伊朗。他表示，他在2025年10月警告了币安关于Shelbit的情况。

资金持续流入。路透社审查的数据表明，在该警告之后，资金从Shelbit转移到币安。

币安没有说明对警告采取了什么措施。它表示Shelbit从未持有账户，也从未受到制裁。

路透社报道，币安表示：“当与Shelbit相关的用户与我们的平台互动时，我们的合规程序正常运作：调查、冻结相关账户，并向执法部门报告。”

该交易所还表示，外部分析公司没有将这些资金流动标记为风险。它没有透露该公司的名称。

这一辩护与尴尬的记录相悖。币安在2023年11月承认违反美国洗钱和制裁法律，支付了43亿美元的罚款，这是美国历史上最大的企业罚款之一。

检察官发现了一些具体情况。币安允许超过8.98亿美元的交易在美国和伊朗用户之间进行。这些交易从2018年1月持续到2022年5月。

该交易附带条件。币安必须聘请一名独立的合规监督员，任期三年。

Shelbit在该任期的六个月后开始运营。它与美国调查人员的合作此后成为争议的焦点。

Shelbit没有网站。公众没有明显的方式在其上进行交易。

其在迪拜的注册地址位于一扇锁着的门后。标牌上写着“Velorix Watches Trading LLC。”该公司属于Shelbit的创始人Siavash Kayvanpour。

路透社的一名记者在七月初访问了这个三间办公室。里面有13只破旧的手表、一台现金计数机和三名员工。没有人听说过Kayvanpour。这些手表并不出售。

调查人员仍然追踪到自2024年5月以来通过Shelbit流动的至少40亿美元。大约1.25亿美元直接来自伊朗中央银行。

Shelbit还处理与以色列关联的伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的钱包。另一个交易对手是Nobitex，伊朗最大的交易所。

华盛顿在六月对Nobitex实施制裁，使用了针对恐怖融资者的法律权力。财政部表示，Nobitex在2025年处理了超过一半的伊朗加密货币流入。它还帮助政权内部人士接触全球交易所。

Shelbit被指控在伊朗之外从事同样的工作。

现金始于赌博。Shelbit 的最大客户是超过 2000 个波斯语博彩网站。

路透社与网络安全公司 Infoblox 一起绘制了该网络。赌博在伊朗是非法的，可能面临监禁和鞭刑。法律在 2023 年进行了更新，以涵盖在线博彩。

这些网站仍然连接到伊朗的国内支付系统。伊朗中央银行控制着该系统。

报告引用了美国外国资产控制办公室（OFAC）前副主任Miad Maleki的话：“在赌博问题上，伊朗革命卫队早早学到了伊斯兰共和国最有利可图的教训：宣布某事为非法，然后控制禁令和黑市。”

迪拜现在已经采取行动。虚拟资产监管局（VARA）在 7 月 24 日发布的通知中提到了阿联酋的反洗钱和反恐融资法。它表示 Shelbit 威胁到该国金融系统的完整性。

监管机构之前也采取过类似行动。它在 3 月份下令 KuCoin 停止运营。

一个大问题仍然悬而未决。路透社无法确定伊朗内部谁控制了 Shelbit。

它也无法说明大部分加密货币最终去了哪里。区块链记录显示了路线，但没有显示司机。

压力正在加大。华盛顿在五月已经因伊朗对币安施加了压力。今年的OFAC名单在几小时内触发了稳定币的冻结。财政部表示正在认真对待Shelbit的索赔。

币安没有立即回应BeInCrypto的评论请求。

来源：BeInCrypto