CFTC 指控 Goliath Ventures 涉嫌 4 亿美元比特币欺诈

比特币杂志

CFTC指控Goliath Ventures涉及4亿美元比特币欺诈

商品期货交易委员会已对一家佛罗里达州的加密交易公司及其首席执行官提起诉讼，指控他们经营了一种庞氏骗局，从约1600名客户那里筹集了至少3.97亿美元，并将其用于虚假的支付和个人奢侈品。

该投诉已在佛罗里达中区美国地方法院提交，起诉对象为Goliath Ventures Inc.及其首席执行官克里斯托弗·德尔加多，后者是佛罗里达居民。

根据CFTC的说法，德尔加多及其公司向公众募集资金用于加密资产交易，主要是比特币和其他加密货币，然后挪用了所有资金。

该机构指控被告没有按照承诺交易客户资金，而是利用新进资金向早期投资者支付虚构的利润，并资助投诉中描述的德尔加多奢华的生活方式。

CFTC还表示，被告向客户保证返还本金、利润或两者，并发送显示不存在的收益的账户报表。

德尔加多已经承认了刑事责任。在6月，佛罗里达中区美国检察官办公室提起的平行案件中，他对与欺诈相关的联邦指控认罪。

证券交易委员会在周二对德尔加多和Goliath提起了自己的民事诉讼，正好与CFTC的投诉同一天。

CFTC 主席迈克尔·S·塞利格将此案框定为对数字资产市场更广泛立场的一部分，他表示该机构将继续打击欺诈和操纵，同时制定更明确的规则，以便合法公司能够在国内发展。该机构的执法主任大卫·I·米勒表示，该部门仍然是他所称的数字商品欺诈的重要执法者。

CFTC 正在寻求客户的赔偿、没收非法所得、民事罚款、交易和注册禁令，以及一项永久禁令，以禁止进一步违反商品交易法和该机构的规定。

民事诉状中的指控仍未得到证实。CFTC 的公告中未提及德尔加多和巨人风险投资的律师。

像这样的案件中的赔偿命令通常很难执行。该机构常常指出，违法者可能没有足够的剩余资产来偿还受害者的损失。

这篇关于 CFTC 指控巨人风险投资 4 亿美元比特币欺诈的文章最初出现在《比特币杂志》上，作者是马修·迪·萨尔沃。

来源：BitcoinMagazine