$51M用于房屋、汽车和游艇：监管机构瞄准巨头，首席执行官德尔加多

Goliath Ventures及其首席执行官Christopher Alexander Delgado正面临来自两家美国金融监管机构的行动，因涉嫌同样的加密货币庞氏骗局。

该行动发生在Delgado在此案中认罪两个月后。

监管机构针对Goliath

商品期货交易委员会在佛罗里达中区美国地方法院对该公司和Delgado提起了诉讼。证券交易委员会在同一天提出了单独的指控。

监管机构指控Goliath通过承诺通过加密资产交易和流动性池产生利润，从投资者那里筹集了数亿美元。CFTC表示大约有1,600名客户贡献了至少3.97亿美元，而SEC则将筹集的金额估计为来自1,300多名投资者的约4.25亿美元。

根据SEC的说法，该公司从2023年1月至2026年1月通过未注册的证券发行运营该计划。投资者被告知他们可以与Goliath“合作”投资于加密资产流动性池。他们被承诺每月获得3%到10%的回报，这些回报来自于在这些池中交易加密资产的买卖双方支付的费用，以及本金的返还。

然而，SEC声称这些资金并没有投资于流动性池。相反，新老投资者的资金被指控用于支付早期投资者承诺的回报。CFTC还表示，客户资金被用于支付虚构的利润并支持德尔加多的生活方式。

根据文件，首席执行官至少挪用了5100万美元用于个人用途，包括房屋、豪华车辆、游艇和旅行。公司还雇佣了销售代理来吸引更多投资者，并从投资者资金中支付佣金。账户余额和投资表现数据被伪造，以使投资者看起来在赚取利润，并且他们的资产被投资于加密池，SEC表示。

根据CFTC的说法，被告还发布了虚假的账户报表，并虚假保证投资回报。到2025年11月，巨人公司无法快速吸引新资金以偿还现有投资者。它停止了每月分配，计划崩溃。

SEC指控巨人公司和德尔加多违反多项联邦证券法。德尔加多已同意分阶段和解，需经法院批准。他同意永久禁止违反指控条款、参与某些证券交易，以及担任或与经纪人或交易商相关联。

来源：CryptoPotato