TRM Labs追踪到1680万美元流入30个与伊朗相关的受制裁加密钱包

根据区块链情报公司TRM Labs的数据显示，约有1680万美元流入与伊朗Mabna研究所成员相关的30个加密货币地址。

美国财政部将这些地址列为针对伊朗的更广泛行动的一部分。一名被告的钱包收到了92%的总额。

TRM Labs表示，伊朗Mabna研究所的钱包收到了1680万美元。

指定的地址涵盖比特币（BTC）、以太坊（ETH）和波场（TRX）。它们属于在司法部（DOJ）解封的补充起诉书中提到的17名被告中的四名。钱包的活动可以追溯到2018年1月。

根据TRM的数据，Keyvan Fayaz控制了10个地址。这些钱包在2018年1月6日至2026年8月20日期间共收到1550万美元。这个数字占网络总链上交易量的92%。

TRM表示，这种集中度表明Fayaz可能作为该操作的财政。Behzad Mesri的地址，单独被指控侵犯HBO，显示出他自己钱包之间的分层转账。最终数十万美元到达了一个大型集中交易所的存款地址。

然而，剩余的价值很少。TRM将所有30个地址的合并剩余余额定为202,662美元，或大约1%经过它们的金额。

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与此同时，司法部于8月18日解封了一项包含14项罪名的替代起诉书。检察官指控位于伊朗的Mabna Institute自2013年以来为伊斯兰革命卫队（IRGC）进行网络入侵，目标是144所美国大学和178所外国大学。

此外，外国资产控制办公室（OFAC）在周一指定了近60个与伊朗相关的目标。这是在本月早些时候对伊朗平台的早期指定之后，包括Shelbit。

财政部长Scott Bessent表示：“我们正在对伊朗在全球的金融联系发起经济攻击。我们的目标是切断维持这个暴政政权的每一条经济生命线，直到德黑兰孤立无援。”

财政部还根据第13902号行政命令发布了五项行业决定，涵盖数字资产、技术、黄金、航空和航运。

该决定的范围超出了列出的地址。根据第13902号行政命令，OFAC现在可以指定在伊朗数字资产行业运营的个人，该权力也涵盖非伊朗个人。它并不会自动阻止在该行业活跃的每一家公司。

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来源：BeInCrypto