澳大利亚已将 45 家加密货币和汇款公司从登记册中除名

澳大利亚金融犯罪监管机构已将45家汇款和虚拟资产服务提供商（VASP）的注册资格从名册中撤销。这些注册被取消、暂停或拒绝续期，涉及过去一年。

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已将部分相关企业背后的个人移交执法部门处理。

澳大利亚为何将45家加密货币公司从名册中除名

AUSTRAC列出了采取这些措施的若干理由。一些企业已停止运营或处于非活跃状态，另一些则已资不抵债。还有一些企业长期未提供任何指定服务。

缺乏运营能力也使一些企业无法开始或继续经营。另有一些企业持有不适用的注册资格，或未将其运营中的重大变化告知AUSTRAC。

其余企业则构成重大洗钱或恐怖主义融资风险。

“资金跨境快速流动可能带来最高级别的洗钱/恐怖主义融资风险，”首席执行官布伦丹·托马斯表示。“金融犯罪跨越国界，我们与澳大利亚及国际合作伙伴密切合作，以强化金融体系，不仅惠及澳大利亚，也惠及全球。”

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AUSTRAC在公告中点名了以GetCoins名义经营的BA Digital Ventures Pty Ltd。该监管机构在收到客户投诉后，与国家反诈骗中心（NASC）展开合作。

随后，该机构要求提供有关该公司运营情况的信息，以评估 GetCoins 是否能够管理其洗钱风险敞口。AUSTRAC 称，有组织的加密货币投资骗局据称利用了这家虚拟资产服务提供商（VASP）。

与此同时，此次行动正值支付和加密货币领域近期采取其他措施之际。监管机构于 9 月 1 日对 Western Union 展开调查，并于 8 月暂停 Cryptolink 的业务，使其 96 台加密货币自动取款机停止运营。

托马斯补充说：“我们向行业传达的信息很明确：了解并管理自身风险，履行报告义务，否则你们可能无法继续运营。”

托马斯将加强监管与该机构年度风险更新联系起来。他补充说，AUSTRAC 将继续清退那些构成重大洗钱或恐怖主义融资风险的企业。

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来源：BeInCrypto