美国财政部下属机构正打击伊朗利用比特币和USDT逃避制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将伊朗数字资产领域列为可实施制裁的对象，这也使美国多年来针对德黑兰利用比特币（BTC）和稳定币泰达币（USDT）逃避制裁的执法行动正式化。

区块链分析公司 Chainalysis 估计，伊朗加密生态系统去年的规模超过 78 亿美元。与伊朗主要军事力量伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包，在第四季度的链上活动中占比超过一半。

央行 USDT 储备助力逃避制裁

区块链分析公司 Elliptic 报告称，伊朗央行至少购入了 5.07 亿美元的 USDT；根据泄露的 2025 年文件，这些购买交易可追溯至该行。大部分稳定币经由伊朗最大的交易所 Nobitex 流转，并在 2025 年年中发生黑客攻击后转移至跨链桥。

研究人员称，这一安排是在传统美元体系之外建立的抗制裁储备，旨在支撑里亚尔。受通胀和制裁影响，里亚尔的价值已下跌近 90%。

自 4 月以来，“经济怒火行动”已冻结或制裁了约 10 亿美元与伊朗有关联的加密资产。当月，泰达冻结了 3.44 亿美元的 USDT。7 月，在 OFAC 指出央行钱包持有超过 1.65 亿美元稳定币后，泰达又冻结了 1.31 亿美元。

6月，OFAC还制裁了交易所 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex，以及 Nobitex 的两名高管。

8月24日，财政部长斯科特·贝森特办公室正式将数字资产列为伊朗经济中可实施制裁的领域。此项认定依据第13902号行政令，该行政令允许 OFAC 制裁整个经济领域，而非仅针对个别实体。

这项被称为“经济放逐行动”的制裁方案还制裁了一名乌克兰经纪人，指其为石油加密货币付款提供转汇服务。OFAC 表示，他处理了与伊斯兰革命卫队圣城旅（其海外准军事部队）石油销售相关的逾1亿美元款项。

“我们的目标是切断支撑这个暴虐政权的每一条经济生命线，直到德黑兰陷入孤立无援的境地。”
—— 贝森特

伊朗还曾利用加密货币向途经霍尔木兹海峡的船只收取通行费。伊斯兰革命卫队依靠补贴电力挖掘比特币，将电力直接转化为更难追踪的货币。

随着区块链分析能力不断提升，德黑兰利用稳定币规避制裁与华盛顿冻结资产的能力之间的对峙看来还将持续。

来源：BeInCrypto