美国司法部限制处置与中国诈骗交易平台 Xinbi 相关的 5200 万美元加密货币

美国当局在一天内冻结了约5200万美元与诈骗活动相关的加密货币，并查封了 Xinbi Guarantee 的 Telegram 频道。该平台是一个中文非法交易市场。

Elliptic 表示，该公司对 Xinbi 钱包进行的多年追踪，使美国特勤局得以采取行动。美国财政部也在同一天实施了制裁。

揭秘 Xinbi Guarantee 的240亿美元经济帝国

Xinbi 是一个中文交易市场，在 Telegram 上运营，为诈骗园区经营者出售各类服务。商家宣传定制诈骗网站、洗钱服务，以及为东南亚园区招募人员。

Elliptic 于2025年5月揭露了这一运作网络。该公司目前统计，自2022年以来，Xinbi 的交易额至少达到240亿美元，仅次于 Huione Guarantee；后者在2025年关闭前处理了310亿美元交易。

与其有关联的支付业务 Xinbi Pay 还处理了另外60亿美元。大部分资金以泰达币（USDT）的形式在 TRON 区块链上流转。英国于2026年3月对 Xinbi 实施制裁。

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司法部称，检方查扣了两个 Xinbi 支付钱包，内含约1200万美元，并对另外47个钱包采取了行动。司法部还感谢了 Tether 提供的协助。

“在诈骗辛勤工作的美国民众、骗取钱财之后，身在海外的犯罪分子通过 Xinbi Guarantee 网络洗钱。他们错误地以为自己能够逃脱美国执法部门的追查。”美国特勤局特别探员 Tara McLeese 说。

美国财政部海外资产控制办公室当天将鑫币（Xinbi）认定为一个重要的跨国犯罪组织，并另外指定了两个为该交易市场提供支持的实体。

检察官还宣布在马达加斯加开展行动，当地执法部门捣毁了13个由中国人经营的园区，并逮捕了近400人。打击犯罪特别行动队的探员协助行动并处理了3,200多台设备，历时两周。

鑫币谴责所谓的任意冻结，并承诺赔偿客户。随后，它将剩余的约280万美元USDT兑换成去中心化美元（USDD），这是一种发行方无法冻结的稳定币。

不过，这条脱身之路也有局限，因为Elliptic指出，USDD的部分储备由可被冻结的USDT支持。担保交易市场依赖信任，如今商家知道自己的存款可能毫无预警地消失。

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来源：BeInCrypto