伊朗还能用加密货币资助伊斯兰革命卫队吗？美国财政部刚刚制裁了另一家交易所

美国财政部周四制裁了加密货币交易所 BitBank。该部门称，该平台被用于向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移数亿美元的比特币（BTC）。

外国资产控制办公室（OFAC）还将 BitBank 的软件开发商以及巴巴克·赞贾尼的三名关联人士列入制裁名单。这名伊朗金融家早已在美国制裁名单之上。

BitBank 及其开发商被列入制裁名单，美国财政部打击伊朗加密货币渠道

BitBank 是一家伊朗数字资产交易所。据美国财政部称，至少从 2024 年起，赞贾尼便在其社交媒体账号上宣传该平台的服务。赞贾尼旗下多家企业将该交易所列为合作伙伴。

据 OFAC 称，赞贾尼通过 BitBank 向伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。这些转账发生在 6 月至 7 月期间。另行遭到制裁的 Hormuz Safe Marine Services Authority 自 6 月起也通过该交易所向该政权转交款项。

制裁还波及 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，该公司是 BitBank 数字资产软件的开发商。这家开发商是 Dot One Value Creation Group 的子公司，而 OFAC 此前已将后者列入制裁名单。

Dot One 的三名高管也被列入名单。美国财政部称，侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因经手的数字资产交易最终流向了伊斯兰革命卫队。穆罕默德·迈赫迪·扎克尔·侯赛因负责经营 Pishtaz Simorgh，赛义德·阿德尔·海达里则担任 Dot One 董事会副主席。

美国财政部长斯科特·贝森特将此举描述为对所有资助德黑兰者的警告。

他说：“今天对伊朗数字资产基础设施实施的制裁明确表明，试图利用加密货币资助伊朗政权，并非美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管不到的事。如果你支持伊朗政权，美国财政部就会制裁你。”

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周四公布的制裁名单进一步扩大了美国针对伊朗的执法行动。今年8月，OFAC因Shelbit和Aban Tether涉及与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的资金转移，将这两家交易所列入黑名单。几周前，OFAC还打击了一项由海事保险公司参与、以加密货币筹资的霍尔木兹海峡收费计划。

本月早些时候，美国财政部宣布，伊朗整个数字资产行业均可受到制裁。这场行动的范围远不止加密货币。9月14日，美国财政部因俄罗斯外贸银行据称与受制裁的伊朗银行存在代理行关系，将其列入制裁名单。

这些行动依据第13902号行政命令和“经济弃儿行动”展开。贝森特于8月24日宣布启动这场行动，并将其称为“经济D日”。

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来源：BeInCrypto