伊朗加密货币交易所BitBank被列入美国财政部制裁名单

美国财政部制裁了加密货币交易所 BitBank，这是打击伊朗金融网络行动的一部分。

外国资产控制办公室（OFAC）表示，BitBank 由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼控制，而赞贾尼已受到美国制裁。该机构指控这家交易所协助转移与伊朗有关的资金。

BitBank 遭到制裁

据 OFAC 称，BitBank 被用于转移霍尔木兹安全海事服务局收到的款项。该机构此前已被美国列入制裁名单。OFAC 表示，这些转账始于 6 月。财政部官员还指称，6 月至 7 月期间，BitBank 协助向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了价值数亿美元的比特币。

此次行动还针对 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及与赞贾尼有关联的三名高管：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因、穆罕默德·迈赫迪·扎克尔·侯赛因和赛义德·阿德尔·海达里。OFAC 将这一团体描述为赞贾尼数字资产网络的一部分。

此次制裁依据第 13902 号行政令实施。该行政令授权美国政府针对伊朗经济的部分领域采取行动，包括其数字资产行业。美国财政部计划利用这些权力，打击协助这个西亚国家规避美国限制措施的加密平台及其他企业。

BitBank 至少自 2024 年起一直作为一家伊朗数字资产交易所运营。据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）称，赞贾尼曾通过自己的社交媒体账号为该交易所宣传。该机构还称，与其商业网络有关联的其他公司也将 BitBank 列为合作伙伴。

赞贾尼过去曾在伊朗面临法律诉讼。2016 年，他因侵吞国有的伊朗国家石油公司数百万美元而被判处死刑。2024 年，他的刑罚后来被减轻。如今，美国官员称，他已重建了一个包含数字资产公司的商业网络。

最新措施属于“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。美国财政部于 2026 年 8 月启动了这项行动，旨在限制伊朗获取国际金融渠道的能力。

财政部长斯科特·贝森特表示，

“如果你支持伊朗政权，美国财政部就会制裁你。”

今年 6 月，美国对 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 实施了制裁。其中，Nobitex 尤其受到关注。美国财政部表示，该平台在 2025 年处理的资金流入量超过伊朗加密货币资金流入总量的一半。官员还指称，该交易所协助转移稳定币，并为用户接入海外加密平台提供支持。

Nobitex 联合创始人兼前首席执行官阿米尔·侯赛因·拉德也成为制裁对象。

来源：CryptoPotato