什么是KYC/AML（了解您的客户/反洗钱）？

KYC/AML（了解您的客户/反洗钱）是一套来自金融监管机构的要求，旨在确保交易服务、交易所和其他服务进行合法活动。遵守这些规则确认平台透明运营并与监管机构合作。

在实践中，KYC意味着识别用户：客户被要求通过护照或其他文件确认其身份，有时还会要求提供有关资金来源的额外数据。AML通过监控可疑操作的程序来补充这一点，以防止洗钱和资助非法活动。

用户为什么需要这个

• 访问受监管的交易所和服务的功能。
• 由于不透明操作而导致资金被冻结的风险降低。
• 保护平台及其客户免受欺诈计划的影响。

尽管验证程序需要时间并要求披露个人数据，但它们已成为大多数希望在法律框架内运营的大型场所的标准。