巴什科尔托斯坦的贝伊马克地区法院对两名当地居民作出了判决。他们被判定为以组织团体的形式试图贩卖毒品和洗钱。
案件中使用了一种特殊的金融方案。快递员的非法收入以加密货币的形式进入，然后通过转换为卢布进行洗钱。该案件生动地展示了数字资产如何继续在毒品交易和相关洗钱中被使用，尤其是在地区层面。
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毒贩如何在交易中使用加密货币
根据调查，罪犯在2025年1月至3月期间作为快递员工作。共犯从组织者提供的地址处取走了藏匿的禁品。这些货物旨在进一步分发到巴什科尔托斯坦和车里雅宾斯克地区。
犯罪收入达近40万卢布。被告以加密货币的形式收到了全部款项。这种支付模式在现代毒品交易中极为典型。转账的匿名性和与银行卡缺乏任何关联显著增加了在初始阶段追踪交易的难度。这正是犯罪分子希望保护自己的方式。
兑换成卢布和洗钱指控
调查的一个关键因素是洗钱收益的事实。共犯将他们收到的加密货币转换为卢布，并将其发送到他们的银行账户。正是这种资金转化的操作使他们在俄罗斯联邦刑法第174.1条下被指控，此外还被指控贩卖毒品。
被告部分承认了他们的罪行。法院判处他们实际监禁，并为国家没收了一辆VAZ-2113汽车。
来源：BeInCrypto
