链上侦探ZachXBT讲述了一个骗子不知不觉中暴露自己的故事。一位昵称为AmanKesar11的追随者向他投诉在Changelly平台上5.73 BTC（475,000美元）的“无理”冻结，但检查显示这些资金与美国人的盗窃有关。
收到消息后，ZachXBT通过他的验证工具追踪了比特币交易。结果发现这些资金来源于非法渠道——针对美国居民的社会工程盗贼，包括通过美国交易所和比特币ATM机针对退休人员。
骗子是如何暴露自己的
根据ZachXBT的说法，与他相关的整个盗窃链自2025年以来为骗子带来了超过100万美元的收益。5.73 BTC本身在2025年3月就被冻结——这正是相关人员寻求帮助的原因。
他对资金来源的解释不断变化：最初是贷款，然后是老板寄来的钱，接着声称是老板通过在美国的熟人“在2014年和2015年”投资比特币。最有趣的是，相关人员在2025年12月甚至向印度警方报案，称资金被冻结。
相关人员为谁工作
在这封信件中，AmanKesar11发送了对话的截图，ZachXBT从中收集了额外的数据，使他能够重建整个团体的结构。这位加密侦探建议，涉事人员仅仅是一个中介，通过他为一位化名为«Mr Parveen»的老板洗钱。
这个结论是基于涉事人员自己提供的«证据»得出的：银行对账单显示是以他人名义和不同地址开具的。ZachXBT向他的追随者发出警告：他可能会被请求提供帮助，他尊重隐私，但他不会为了洗钱而回头。
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来源：BeInCrypto
