泰国警方揭露了一起加密货币洗钱计划，其中一名嫌疑人的钱包处理了超过1.225亿美元的恋爱诈骗收益，这是全球INTERPOL行动的一部分。.
国际警察组织的“2026年第一缕阳光行动”从1月15日持续到4月30日。该行动针对社会工程诈骗及其所依赖的洗钱活动。
INTERPOL表示，全球打击欺诈行动揭露了142,000名受害者。
根据新闻稿，这项全球反欺诈行动覆盖了97个国家和地区，导致5,811名嫌疑人被捕，并拦截了约2.93亿美元的非法收益。
调查人员识别出超过142,000名受害者，并冻结了31,014个与欺诈活动相关的银行账户。该行动还解决了23,715个案件，同时当局发布了99个通知和扩散信息。
INTERPOL表示，该行动突显了社会工程诈骗和金融欺诈如何演变为一种重大的跨国威胁，影响全球的个人、企业和政府。
INTERPOL金融犯罪和反腐败中心主任Kaya Tomonobu表示：“社会工程诈骗继续对我们的社会构成重大威胁。犯罪集团利用人类心理操纵目标，任何国家都无法安全，除非所有国家都具备并致力于共同反击。”
加密货币洗钱成为全球行动的中心
此次行动还突显了参与国家发现的几个重要案件。在泰国，警方逮捕了两名与通过浪漫诈骗洗钱计划有关的嫌疑人。
运营商使用跨链代币交换来打破区块链之间的踪迹。根据调查人员的说法，一名20岁的嫌疑人控制了一个在10个月内处理超过1.225亿美元的钱包。
在帕劳，官员驱逐了22名与依赖加密货币和非法赌博网站的酒店诈骗中心有关的人。执法行动跨越多个国家。
在斯威士兰，警方逮捕了82人，打击了一个进行非法赌博、洗钱和冒充诈骗的网络。新加坡和阿曼当局使用I-GRIP阻止了一笔与商业电子邮件诈骗有关的660万美元转账。
这些案件反映了加密货币在跨境欺诈和洗钱计划中日益增长的作用。它们还突显了国际合作在追踪非法资金、 dismantle犯罪网络和打击跨多个司法管辖区的诈骗中的日益依赖。
来源：BeInCrypto
