两家美国金融监管机构本周起诉了Goliath Ventures及其首席执行官Christopher Delgado，距他在同一加密庞氏骗局中认罪已过去两个月。
证券交易委员会（SEC）指出，这项历时多年的操作从超过1300名投资者那里筹集了至少4.25亿美元。
关于Goliath Ventures计划的内部情况
Goliath向投资者推销与其合作以资助加密资产流动性池，声称由其管理。根据SEC的说法，该公司承诺每月分配3%到10%的利润。
监管机构指控被告没有投资任何资金，而是用新投资者的资金支付早期投资者。
SEC表示，Delgado挪用了至少5100万美元用于个人消费。这包括购买住宅、豪华车辆和游艇，以及旅行。
根据投诉，该公司还雇佣了按佣金支付的销售代理，并发布虚假的账户报表和投资业绩指标。这一举动旨在向投资者展示他们正在获得利润。
最终，到2025年11月，Goliath无法再快速招募以覆盖支付，计划崩溃。
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两家监管机构并行行动
SEC表示，该操作从超过1300名投资者那里筹集了至少4.25亿美元。CFTC的投诉提到大约1600名客户和至少3.97亿美元。
证券交易委员会根据证券法和交易法对两名被告提出指控。德尔加多同意进行分阶段和解。商品期货交易委员会寻求赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易和注册禁令。主席迈克尔·塞利格将此行动框定为更广泛执法行动的一部分。
他说：“我们将继续积极打击加密资产市场中的欺诈、滥用和操纵行为，以确保不法行为受到惩罚，同时制定明确的规则，以便良性参与者有机会在美国土地上发展。”
德尔加多已经对阴谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱的指控认罪。他的判刑定于10月8日。
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来源：BeInCrypto
