币安将在8月23日停止处理与HTX及其他10个加密平台之间的转账。该日期之后发送的任何资金可能会被扣留以进行合规审查。
币安并没有制定该名单。它与欧盟最新制裁方案中的加密公司一一对应。
名单来自布鲁塞尔，而非币安
欧盟于7月23日通过了2026/1848号理事会条例。该条例禁止与14个加密和支付平台进行交易。其中11个将在8月23日变为非法交易对象。
币安在其公告中选择了相同的日期。它还准确复制了名称，包括像“NoOnecrypto INC.”和“Exnode Pay (Arvix)”这样的奇怪拼写。
另外两个名称则来自华盛顿。美国财政部于8月7日对Shelbit和Aban Tether实施制裁，原因是与伊朗网络的联系。
所以这并不是退市。没有代币离开币安，现货交易照常进行。改变的是用户可以合法发送资金的地方。
为什么HTX在名单上
英国于5月26日冻结了HTX背后的巴拿马公司Huobi Global S.A.的资产。声明的理由是向A7 LLC和Garantex Europe OU提供金融服务。
A7是一个俄罗斯支付网络。美国财政部表示它属于被制裁的摩尔多瓦政治家伊兰·肖尔和俄罗斯国有银行Promsvyazbank。英国官员表示，该网络声称去年转移了超过900亿美元。
英国财政部在5月29日确认，冻结措施涵盖了HTX交易所本身。HTX拒绝了英国的制裁，并告知用户他们的资金是安全的。
另一个案件更接近裁决。金融行为监管局（FCA）在伦敦高等法院起诉HTX，因其发布非法加密广告。和解窗口将于8月25日关闭。
“HTX的行为与大多数努力遵守FCA监管的公司形成鲜明对比。”
这句话出自FCA的联合执行董事Steve Smart，他负责执法和市场监督。
谁面临最大的风险
HTX表示它有5949万注册用户。其自己的半年报告显示，仅有超过42万用户进行了现货交易。Binance的日常现货交易量大约是HTX的10倍。
在两者之间转移资金的交易者失去了这一途径。使用较小上市平台作为廉价入场的任何人也一样。
普通钱包也受到影响。链上调查员ZachXBT认为，英国的命令污染了无辜地址，使风险评分毫无意义。
Binance并不是最后一站。欧盟的禁令从同一天早上开始约束该地区的每家公司，而Bybit几个月前就加强了检查。用户有九天的时间清理仍在进行中的任何交易。
来源：BeInCrypto
