币安在阿布扎比的监管机构下运营其全球交易所。《纽约时报》报道，阿联酋警方仍然因金融犯罪调查拘留了其两名员工。
所有人都已获释。第三名员工负责公司的迪拜分部，在七月时在警察局回答了问题。
建立在许可证和国家资金上的立足点
阿联酋不是币安的边缘市场。它是基地。
阿布扎比金融服务监管局于12月8日授予该交易所三项许可证。没有其他加密货币交易所获得过该框架下的全球许可证。这些许可于1月5日生效。
资金同样深厚。国家支持的基金MGX在2025年3月投资了20亿美元。它以USD1支付，这是一种来自世界自由金融的稳定币，特朗普家族部分拥有的风险投资。
这种关系甚至影响政策。币安引用其阿布扎比的许可规则来解释为什么它现在以不同的方式处理一些外国警方请求。
机场拦截和过夜拘留
两名工作人员在阿联酋机场被拦下，知情人士表示。本月一名中层员工经过沙迦时，警方将他带到一个警局并拘留了一夜。
警方追查的内容尚不清楚。币安告诉阿联酋政府，其员工被卷入了围绕客户的欺诈案件中。该公司表示，没有人与这些罪行有关。
该链接可能很平常。一些员工的名字出现在Binance在该国持有的企业银行账户上。该账户处理客户的存款和取款。
“我们的一小部分员工最近被要求向当地当局提供标准声明，作为与第三方资金流动相关的例行调查的一部分……所有提供声明的人都迅速被清除并释放，”一位Binance发言人对《纽约时报》表示。
在X上关注我们，获取最新新闻动态
Binance员工的熟悉模式
阿联酋当局已经在追踪交易所周围的资金。迪拜虚拟资产监管局于7月24日对一家未获许可的当地公司Shelbit处以罚款。路透社追踪到约40亿美元通过Shelbit流动，约6.76亿美元到达Binance。
Binance的记录引起了关注。该公司在2023年11月在美国认罪，并支付了43.2亿美元。检察官发现它让超过8.98亿美元的交易在美国和伊朗用户之间进行。
该交易在公司上方设立了一名独立合规监控员，为期三年。该条款仍有几个月的时间。
员工之前曾在国家案件中被拘留。合规执行官Tigran Gambaryan在2024年被拘留在尼日利亚长达数月。美国的外交压力确保了他的释放。
这些拘留事件让员工感到不安。Binance本月接触了阿联酋官员，寻求帮助并表达对员工安全的担忧。
是否质询仅限于客户欺诈将考验这些许可证实际上能提供多少保护。
来源：BeInCrypto
