美国检察官让妮·皮罗本周宣布，司法部“诈骗中心打击特遣队”与财政部合作，查封了一个名为 Xinbi Guarantee 的中文诈骗交易平台，并在一天内冻结了约 5200 万美元的加密货币。此次行动使该特遣队自成立以来冻结的资产总额达到约 9.38 亿美元。
另一支特遣队小组在同一时期还协助马达加斯加当局捣毁了 13 个由中国人经营的诈骗窝点，使去年 11 月启动的打击行动远远超出了最初在东南亚的范围。
Xinbi 遭查封内幕
Xinbi 几乎完全通过 Telegram 运营，使用中文，功能类似一个交易市场，供应商在这里向诈骗中心经营者兜售服务：搭建定制诈骗投资网站、“洗白”电信诈骗所得赃款，以及招募人口贩运受害者，为诈骗窝点工作。
Xinbi 会将款项托管起来，直到供应商完成工作。检察官表示，这让他们得以将具体受害者的资金追踪到在频道上发布钱包地址的供应商。华盛顿的一家联邦法院于 9 月 7 日授权查封这些 Telegram 频道，检察官则于周三公布了搜查令。
调查人员查封了欣币用于收取商家付款的两个加密货币钱包，价值约1200万美元，并申请冻结另外47个与该网络有关的钱包，使从该平台及其商家处查获的资产总额超过5200万美元。
同一天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）另将欣币列为跨国犯罪组织，并将另外两个被指为其提供支持的实体一并列入制裁名单，冻结它们在美国持有的任何财产。
皮罗表示，此案揭示了普通民众为何也面临风险：
“每一位拥有退休账户的美国人都处在波及范围内，”她说。“我的打击专案组将继续瓦解中国有组织犯罪及其协助者，并保护美国普通民众。”
在针对欣币采取行动的同时，美国阿拉斯加州检察官迈克尔·海曼表示，打击专案组在马达加斯加开展的为期两周的行动，协助处理了3000多台设备，并采访了约400名被捕人员，这反映了未来打击行动的方向。
“跨国犯罪组织不在乎国界，司法部也不会受国界限制，”他说。
欣币在本周之前的长期运作
今年3月，英国政府对欣币实施制裁。Chainalysis估计，该平台在2021年至2025年间处理的加密货币交易金额接近200亿美元，兜售的商品五花八门，从被盗个人数据到用于接触诈骗受害者的卫星设备。
此前的行动几乎没能减缓其势头，犯罪团伙只是开设了新的 Telegram 频道，继续开展活动。该专项行动小组成立于 2025 年 11 月，由皮罗组建，旨在打击经营诈骗园区的中国有组织犯罪团伙。
周三公告援引的联邦数据显示，2025 年报告的加密货币投资诈骗损失达 86.5 亿美元，比 2023 年的 45.7 亿美元增长了 89%；不过，联邦调查局表示，这些数字“被严重低估”，因为大多数诈骗受害者都不会报案。
来源：CryptoPotato
