据彭博新闻周一报道，币安因涉嫌违反对伊朗的制裁，正在美国面临一项新的调查。
调查人员正在查明币安是否允许平台上发生与伊朗有关的某些交易活动。彭博社报道称，执法部门还在调查这家加密货币交易所是否明知故犯，允许这些活动进行。
再遭调查
币安坚称，公司对违反制裁规定采取零容忍政策。该公司还表示，积极与执法机构合作，并始终致力于识别和清除平台上的不法分子。
这并非币安首次受到美国当局的严格审查。其前首席执行官赵长鹏于2023年11月卸任，此前美国司法部指控他违反美国金融法律，包括《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》。赵长鹏承认有罪，并于2024年4月被判处四个月监禁。他还支付了5000万美元罚款。
作为案件处理的一部分，币安同意认罪并支付43亿美元罚款。赵长鹏于2024年9月服刑期满。次年，美国总统唐纳德·特朗普赦免了他。
伊朗加密货币打击行动
此次最新调查正值华盛顿继续加大对伊朗施压之际。美国制裁了一些企业和个人，指控他们支持真主党及其他由伊朗支持的中东组织。
就在上周，美国财政部将 BitBank 列入制裁名单。外国资产控制办公室（OFAC）称，这家加密货币交易所由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼控制，而他已受到美国制裁。该交易所被指协助转移与受制裁伊朗实体有关的资金。OFAC 表示，BitBank 转移了霍尔木兹安全海事服务局收到的款项，该机构此前已被美国列入制裁名单。
据称，该平台还在 6 月至 7 月期间向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。制裁对象包括 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及三名与赞贾尼有关联的高管。
来源：CryptoPotato
