美国法院下令处置与币安黑客攻击有关的12亿美元资金

美国命令涵盖部分币安黑客攻击所得资金

美国司法部已获法院批准，没收或限制处置与10月29日币安黑客攻击有关的逾12亿美元资金。美国联邦调查局将此次入侵归咎于朝鲜国家级黑客组织，并称其为“TraderTraitor”。这项命令是重要的法律进展，但仅涉及事件发生后追踪到的部分资金。司法部表示，调查人员和行业参与者正继续开展追回工作，试图防止被盗资产流出追踪范围。

司法部于11月12日宣布了这项法院行动。该行动涉及一批规模更大的资产，这些资产自盗窃事件发生以来已由政府机构和私营部门合作伙伴冻结。根据司法部公告，冻结资产总额超过27亿美元。因此，12亿美元并非追回资金的总额，也不是此次黑客攻击造成的全部损失；这一数字指的是该项特定法院命令所涵盖的资产。

司法部刑事司助理司法部长泰森·杜瓦表示，刑事司协助促成了早期冻结。他称，该司运用数字资产领域的专业知识，阻止了据他所说这起史无前例的攻击中约一半的资金流失。这项命令将政府此前的努力正式化，而这些努力得到了数字资产行业的配合。但该命令本身并不能证明所有目标资金都已被没收或返还；司法部表示，资产追回工作仍在进行中。

数十亿美元仍在流转，或未被冻结

法院命令所涉金额与更广泛估算之间的差距，凸显了此案在多大程度上依赖于跨区块链和服务追踪资产。Onchain Lens援引Arkham Intelligence的数据，在本周早些时候的一次更新中估计，赃款总额约为63.4亿美元。这一估算与法院行动所涵盖的金额并非同一统计口径。它对被盗资金进行了更全面的核算，也有助于解释调查人员为何仍在追查已冻结资产以外的资金流动。

在其分类统计中，Onchain Lens估计，约28.5亿美元仍可由黑客动用，另有26亿美元已被冻结。该机构还单独列出约8.91亿美元，称其可能已被转移或洗钱。这些类别反映的是所引用链上分析所显示的资金状态，并非政府的最终核算结果。尤其是，被评估为可能已转移或洗钱的资金或许难以追踪或追回，但这一估算并不能证明所有此类资产都已永久损失。

该公司的数据显示，将可获取以及可能已被转移或洗钱的金额合并计算，剩余持有资金总额约为54.5亿美元。这一总额与政府及行业冻结的27亿美元分别在不同语境下报告，因此不应将两者视为一份经过核对的统一账目。不过，这些数字仍显示出尚未完成的追踪任务规模之大：针对超过12亿美元资金的法院命令，只是更大规模的资金定位与冻结行动的一部分。

洗钱路径增加追回难度

调查人员称，黑客通过跨链桥、混币器和交易所转移资金，这些手法会让追踪资金流向变得更加复杂。美国司法部将这些持续进行的转移列为追回工作尚未结束的原因之一。Onchain Lens 还报告称，在其发布更新前的几天里，资金曾通过 THORChain 和 Chainflip 这两个跨链协议流动。服务与网络之间的转账使资金流向不断变化，因此，随着调查人员追踪地址和资产，关于被冻结或可获取资金的固定快照也可能发生变化。

截至11月6日，Elliptic 报告称，约有1,650枚比特币被转入新地址。该公司表示，这些币来自其他被盗资产，部分资金后来流入了 Tornado Cash 混币器。这是与币安黑客事件整体损失估算分开的一项追踪信息。这表明调查人员和分析公司正在监控相关资金流向及其去向，但现有信息并未说明其中有多少比特币已被追回，也未说明这些转移是否改变了整体损失总额。

FBI、特勤局和国税局刑事调查部门（IRS-CI）已敦促加密货币服务提供商屏蔽与洗钱活动相关的地址。这项要求使交易所和其他服务商能够在实际操作中协助阻止可疑资金继续转移。Onchain Lens 曾质疑，若 THORChain 和 Chainflip 尚未限制关联钱包，黑客是否还能转移另外10亿美元。这是该分析公司的疑问，并不代表这两个协议已实施限制，也不代表这笔额外资金已经转移。

客户赔偿与资产扣押是两回事

公开数据尚未确定最终会有多少资金被没收。冻结可能限制持有人转移资产，而经法院批准的扣押或限制令则为美国政府依法追索目标资金池提供了途径。司法部的公告称，其获得了针对超过12亿美元资产采取行动的授权，并非已向受害者完成资金分配。区分这一点很重要，因为报告中的冻结金额、法院采取的行动以及最终可能追回的资金，是这一仍在进行中的流程的不同阶段。

对于币安客户而言，该交易所表示，此次安全事件并未导致他们持有的受影响资产短缺。币安称，它利用自有资金和保险资金补足了黑客攻击中损失的所有代币，并表示此次事件影响的客户资产已得到赔付。币安还公布了新的储备金证明快照，称零知识证明生成后，用户可以独立验证资产至少获得 1:1 的储备支持。这些是该交易所关于客户资产保障情况的说法，并非美国没收案的最终结果。

据该交易所称，币安的赔付声明意味着，即使美国最终没收任何资金，也不会改变客户持有的资产。剩下的问题涉及仍可访问的资产、被认定可能已转移或被洗钱的资金，以及服务提供商能否限制进一步转账。美国司法部表示，追回工作仍在继续；而链上估算反映的是仍在发展的情况，并非最终结果。法院命令和已报道的冻结情况都无法证明，最终能追回总涉案金额中的多少。

来源：BeInCrypto