在加密货币世界中，有许多犯罪计划：这些包括黑客攻击、网络钓鱼以及拉高出货。看似诚实的项目因某种原因失败的情况也时有发生，这也导致了巨额投资者资金的损失。尽管人类最优秀的头脑在加密行业中工作，但不幸的是，他们中的一些人的智力努力并不是用于开发未来的技术，而是用于欺骗无辜的投资者。
在加密货币世界中，最令人沮丧的现象之一就是明显的欺诈性ICO，成为受害者的感觉因承认自己的天真而倍感不快。因此，在投资之前，您需要更多地了解一个ICO项目并进行分析。接下来，我们将考虑在投资之前如何评估一个ICO项目，并回顾那些筹集了数百万美元的最著名的欺诈性ICO。
大型ICO诈骗是一个相对较新的现象，可以归因于比特币价格和人气爆炸性增长的时代。早期的加密货币用户过快地习惯了超额利润，市场充斥着没有投资经验的满怀幻想的人。过度自信和贪婪常常导致麻烦。
那些在 Bitcointalk 论坛上长期交流的人们还记得，2016 年时，模糊的 deCLOUDs 项目以巨额利润的承诺闯入论坛成员的生活。那时，该项目成功筹集了超过 300 BTC，之后其“开发者”就像出现时一样突然消失。事后，投资者惊讶地发现，该项目的技术方面描述得非常模糊，而创始人与行业领军人物自豪合影的照片竟然是经过 Photoshop 处理的。
在 deCLOUDs 之后，出现了追随者和其他开拓者——EBitz、ZCrypt 和 Opair，传闻这些都是由同一群才华横溢的人创建的。按当前汇率计算，这些骗子都可能是百万富翁——这一切都要归功于赤裸裸的魅力和粗糙的演示。
在短短两年内，市场发生了显著变化和增长。2017 年的炒作吸引了许多尚未从惨痛经历中吸取教训的无经验玩家。尽管加密货币骗子的数量在增加，但他们的受众始终足够。考虑到区块链项目的平均生命周期，一些专家甚至声称绝大多数项目都是胎死腹中的。
PinCoin 和 iFan
到目前为止，历史上最大的ICO诈骗可能发生在2018年初。注册于越南的公司Modern Tech同时在市场上发布了两个代币（PinCoin和iFan），这使得超过3万名投资者损失了6.6亿美元。
iFan被宣传为一个社交网络，流行内容创作者可以在其中获利并与粉丝互动。Pincoin被定位为一种能够产生利润的投资币。这两个代币都是基于ERC20标准创建的，开发者甚至费心创建了一些平台的部分功能，其中包括一个拍卖和一个p2p交易平台。ICO活动最初使用了传销模型的元素，这本应成为经验丰富的投资者的警示信号。
团队在3月份停止了活动。直到4月份，社区才出现了迟来的反应。这个骗局的影响如此广泛，以至于在胡志明市甚至发生了街头抗议，当然，这些抗议最终没有带来任何建设性的结果。
CentraTech
该项目的ICO清楚地向公众展示了，一个能够专业拳击的人并不一定对金融科技同样精通。著名拳击手弗洛伊德·梅威瑟成为CentraTech项目公关活动的代言人，该项目成功筹集了3200万美元的投资。然而，在代币销售后不久，SEC指控该平台的创始人欺诈，现在他们正在服刑。
该平台的代币也是根据ERC-20标准创建的，其声明的功能包括与Visa和MasterCard卡的集成，这使得轻松将加密货币转换为法币及反之成为可能。但正如SEC调查的结果所显示，该公司在与关键金融机构的合作关系存在方面撒了谎。
“我们相信Centra吸引投资者是因为新数字技术的前景，但在其营销活动中撒谎关于与相关公司的合作协议的存在，” — SEC执法部门主任Stephanie Avakian表示。
人们只能惊叹于诈骗者的厚颜无耻和公众的盲目，因为Floyd并不是第一个参与不诚实代币销售的拳击手。
Plexcoin
这个加拿大的退出诈骗同样值得注意，因为其活动被SEC停止，其中一名组织者受到了刑事惩罚。不幸的是，在此之前，该项目已经欺骗了信任的投资者1500万美元。
Plexcoin的雄心勃勃的宣言预言了这枚硬币将成为“旧比特币的继承者”。该项目的创业者多米尼克·拉克鲁瓦承诺用户投资将获得13倍的利润，这本身就可能暗示了一个金融金字塔，更不用说拉克鲁瓦之前已经因微贷款公司而被发现有欺诈行为。各种加密专家试图为他的名字洗白，结果后来发现他们都是假冒的。
必须说拉克鲁瓦的惩罚算是轻的：几个月的监禁和一笔相对被盗资金的小额罚款10万美元。
Bitconnect
在这个名单上，Bitconnect是无法忽视的——加密货币多层次营销的黄金标准。这个项目成功存在了多年。在此期间，Bitconnect多次被指控欺诈，其营销活动成为加密迷因的金矿。2018年8月，SEC在其报告中提到它是金融金字塔的经典例子。
该项目的想法是投资者将加密货币“借给”平台一段时间，随后应该以0.2%的加价收到他们的存款。还有一个多层次的推荐计划，结果互联网充斥着用户独立寻找无止境的摩洛克的受害者。
在不到一年的时间里，受需求和炒作的驱动，这种币的价格从几美分飙升至400美元。该项目利用这一增长向参与者支付利息。但当价格增长开始动摇时，金字塔在自身的重压下轰然倒塌，投资者只剩下贬值的代币和缺乏严肃前景的存款回报。
荣誉提名
在众多类似的骗局中，可以单独提名一些荣誉得主，尽管他们没有筹集到数千万，但表现得特别出色。
Prodeum项目以其精彩的退出骗局而脱颖而出。根据一些估计，筹集了高达600万美元的资金后，开发者立即删除了所有虚拟痕迹，网站上只留下了一页雪白的主页，上面写着有意义的信息“Penis”。
Benebit的退出骗局同样引人注目。该项目回归明显欺骗和糟糕的照片处理，显示市场仍然不成熟，未能吸取教训，因为一些热心人士更愿意这样认为。当社区的业余侦探发现团队的照片是从一家英国学校的网站上盗取时，问题的深度才显露出来。但那时已经为时已晚。
最后，PonziCoin（庞氏骗局——金融金字塔的英文术语）突显了这一情况的荒谬性。如果名字本身还不足以提示，那么该项目的白皮书直接引用了美国证券交易委员会关于金融金字塔的警告。该币的创始人后来承认他的项目是个笑话，但某些投资者参与其中的愿望却相当认真。幸运的是，投资者们拿回了他们的钱。正如一位观察者所指出的，“金额达到了240 ETH。恭喜你们，失败者。”
投资者如何避免被欺诈性的ICO项目所吸引？
当然，骗子的行为给整个加密行业蒙上了阴影，但这并不减少区块链和加密货币的真实潜力。在大多数情况下，参与代币销售是一项诚实的业务，也是支持进步技术发展的真实机会。
但是，如何在骗子掌握你的钱之前识别他呢？知名的加密投资者多次分享了他们的经验，甚至编制了检查清单。
他们都建议遵循以下规则：
- 仔细而批判性地阅读项目的白皮书。
- 认真研究团队及其之前的项目，在LinkedIn上查找资料，确保有经验和声誉。
- 验证网站上列出的合作伙伴和顾问是否知道该项目的存在，并且是真正拥有良好声誉和相关专业技能的人。
- 注意指定地址是否有实体办公室以及其他法律事项。
- 不要参与那些即使在早期开发阶段也没有真实产品的项目。
- 上述所有项目在这个检查清单的多个点上都引起了怀疑。
长期以来，缓解风险的额外方法已经存在，可以大致分为集中式和去中心化。集中式的包括各种ICO评级、上市、知名加密投资者的个人博客和其他媒体资源。
去中心化的，即本质上独立的顾问是利用所谓“群众智慧”的平台。这些包括知名的Augur、Gnosis或专注于ICO的Wings。它们基于预测市场的原则，众多用户（你无法贿赂每个人！）对某一事件的结果进行投注，用他们的钱包为自己的观点担保。到目前为止，对于投资者来说，这是最可靠的方式之一，以免空手而归。
为了安全起见，无论是新手还是经验丰富的投资者都应该利用所有可用的手段获取有关即将进行ICO的项目的信息，但要记住，加密行业没有零风险。
