韩国当局揭露了一起利用新推出的区块链代币的加密货币诈骗案。该操作通过一个虚假的投资平台针对XRP持有者，在收集了数百万美元的数字资产后消失。
当局在一家海外加密货币交易所标记可疑交易后启动了调查。在收到警报后的三天内，调查人员追踪了活动并冻结了持有大部分被盗资产的数字钱包。
诈骗是如何运作的
根据调查，虚假网站在Flare Network于2025年10月推出其FXRP代币后不久便出现。该平台承诺每月回报率为1.5%至1.8%，同时声称用户的原始存款将得到保护。
调查发现，该团体创建了令人信服的在线材料来支持虚假项目，使其看起来合法。发布了虚假的参考页面、博客文章、在线文章和宣传视频，以增强潜在受害者的信任。
调查还揭示，受害者被指示通过海外交易所转移他们的XRP，然后将资金发送到指定的钱包地址。这个过程使转账看起来更可信，同时帮助组织者与被盗资产保持距离。
最终，该网站运营了略超过一周后，在吸引存款后毫无预警地关闭。在此期间，七十一名受害者向嫌疑人控制的钱包转移了约340万XRP，价值大约860万美元（123亿韩元）。
被盗资金的去向
区块链追踪显示，嫌疑人的钱包在运营期间处理了价值约1900万美元（273亿韩元）的数字资产。官员在外国交易所冻结了约1210万美元（173亿韩元），而剩余的资金尚未追回。
确认的损失平均每位受害者约为121,000美元（1.73亿韩元），尽管金额差异显著。警方表示，至少有一名受害者报告通过该欺诈平台损失超过十亿韩元。
金融调查最终导致在韩国逮捕了几名嫌疑人。在调查期间，三名二十多岁和三十多岁的男子在韩国被拘留。两名涉嫌组织者面临加重欺诈指控，而另一名嫌疑人仍在海外，处于国际警报之下。
来源：CryptoPotato
