一种跨境洗钱方法悄然成为韩国加密犯罪浪潮的支柱，自2021年以来，该方法占据了该国记录的71亿美元非法加密交易中的64亿美元。尽管警方确切知道它是如何运作的，但仍然难以阻止它。
该技术被称为Hwanchigi。它利用加密货币转账将非法资金转移到海外，而不接触韩国的受监管银行系统，使其快速、无国界且难以起诉。一份Crystal Intelligence报告将该方法与2021年至2025年8月期间该国绝大多数非法加密流动联系在一起，新的警方数据显示其使用正在急剧加速。
韩国激增背后的数字
国家警察厅的数据显示，仅在2026年上半年，涉及虚拟资产的洗钱案件就达1214起，而2025年全年仅有8起。这一152倍的激增使洗钱占2026年上半年所有加密犯罪的79.4%，取代了去年占92%的投资欺诈。
韩国对非法加密交易的打击在近年来加剧，但案件数据显示，犯罪网络的扩张速度超过了执法的速度。
首选的货币是 Tether (USDT)。稳定币现在在全球非法加密流动中占主导地位，韩国的犯罪分子利用它们将毒品贩运收益、赌博收入和网络钓鱼利润转换为美元，然后通过超出国内管辖范围的海外交易所转移资金。
无后果的检测
执法差距明显。尽管检测到近100倍的案件，警方在2026年上半年仅逮捕了18名与加密货币洗钱相关的嫌疑人，而2023年则逮捕了42人。
这一模式在最近的高调行动中反复出现：在2026年6月，首尔地铁警察对与一个位于柬埔寨的网络钓鱼团伙有关的洗钱网络指控23人，并查获了431,000美元的收益，但被指控的首脑仍在国际刑警红色通缉令下在逃。
在2026年7月，调查人员追踪并冻结了1200万美元的 XRP 和 Tether，因为一个假冒的 Flare Network 质押网站从71名投资者那里抽走了860万美元，但逮捕行动滞后于资产冻结。
韩国海关在2026年上半年查获了7.2万亿韩元（49.2亿美元）的非法外汇交易，包括接受加密货币以规避汇回规则的出口公司。超过90%的9.5万亿韩元的与加密相关的犯罪案件被移送起诉，都是通过未授权渠道而非受监管银行进行的。
韩国可以追踪资金。将其带入法庭则是完全不同的问题。
来源：BeInCrypto
