OKX 正在打击与赌博相关的加密货币存款，创始人兼首席执行官 Star Xu 表示。来自高风险地址的存款现在可能触发反洗钱 (AML) 审查，持续 15 天或更长时间。
在此期间，账户功能和资金可能会受到限制。如果确认用户的活动是非法的，OKX 将完全切断用户的访问，Xu 补充道。
AML 审查针对与赌博相关的渠道
Xu 在周三早些时候的 X 上发表了这一评论。他是在回应用户关于 OKX 如何处理直接将资金发送到交易所钱包的博彩平台的问题。
Xu 指出了与通过 Telegram 群组运行的“保证”托管服务相关的交易，以及他称之为 Huiwang 的网络。Huiwang 是 Huione Guarantee 的拼音名称。该 Telegram 市场在 2025 年监管机构采取行动之前处理了超过 270 亿美元的交易。
根据关于中文洗钱网络的报道，继任平台，包括 Tudou Guarantee，已经吸收了大部分交易量。
“通过包括但不限于 TG 群组中的保证交易、Huiwang 及其变体等渠道获得的资金，可能存在更高的资金来源风险。”
– Star Xu,
OKX 去年对与 Huione Guarantee 市场相关的钱包进行了合规检查，此前美国当局对其采取了行动。
当时表示，它可以冻结与该网络相关的资金或停用账户。美国财政部的FinCEN在2025年10月将该网络切断与美国金融系统的联系。
更广泛合规推动的一部分
此次打击行动是因为CertiK发现，反洗钱执法现在已超越证券案件，成为加密货币的主要监管风险。OKX去年在美国因反洗钱相关的罚款支付超过5亿美元。
徐也承认，平台的欺诈检查会标记出一小部分合法用户。2025年7月，OKX因用户报告账户因虚假欺诈标记被冻结而面临公众反对。
新的15天审查窗口是否能遏制非法资金流入而不影响更多合法存款者，马上就会变得清晰。
来源：BeInCrypto
