纽约南区联邦检察官办公室于9月14日提起民事没收诉讼，针对与币安账户及伊朗石油黑市交易有关的6100万美元加密货币。
检察官称，这些资金先经过由两家总部位于中国的公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 持有的交易账户，随后流向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）——一个被美国认定为恐怖组织的机构。
币安曾称与伊朗有关的这些实体清白
“今天采取的行动表明，我们决心剥夺伊朗政府及其恐怖主义代理人赖以威胁美国及其他地区民众生命安全的非法资金。”
9月14日，联邦助理检察官肖恩·巴克利在宣布这起诉讼时发表了上述声明。
诉状列出的正是今年早些时候参议院调查的核心对象。
3月，币安联合首席执行官理查德·滕反驳相关指控，称其“虚假且具有诽谤性”。
币安坚称，没有资金直接流向伊朗实体。然而，周一提交的诉状却讲述了另一番情况。
检察官称，一个名为“实体A”的钱包网络转移了超过15亿美元的伊朗石油非法所得。该网络将资金输送给与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的服务机构及一家伊朗交易所。
币安屡见不鲜的模式
这并不是币安关联账户首次出现在伊朗相关制裁报道中。
路透社报道称，受到迪拜罚款、与伊朗有关联的交易所 Shelbit 向币安转入了 6.76 亿美元。
此前，币安于 2023 年承认违反制裁规定，并支付了 43 亿美元罚款。
美国司法部的诉状并未将币安列为被告。因此，此次行动针对的是加密货币本身，以及 Blessed Trust 和 Hexa Whale 被指扮演的角色。
重返英国的时机有些尴尬
这份诉状提交之际，距离币安计划竞标英国牌照并于 9 月 30 日开放申请仅剩两周。
该交易所正根据英国新的加密货币监管框架申请金融行为监管局（FCA）授权。该流程以治理和合规标准为核心。
与此同时，一项与伊朗有关、且涉及其平台的最新洗钱诉讼，恐怕不会让申请过程变得更顺利。诉状并未对币安本身提出指控。
FCA 将如何权衡这项诉讼与币安的申请，待申请窗口开放后便会更加明朗。
来源：BeInCrypto
