现在几乎每个人都知道区块链、加密货币和交易是什么。简而言之，区块链是一种帮助创建加密货币、存储它们和交换它们的技术。加密货币从一个钱包转移到另一个钱包的过程称为交易，尽管其他重要的机密信息也可以通过交易进行传输。
让我们谈谈我们最常遇到或听说的交易类型。
加密货币交易类型：暗网交易
暗网是互联网中普通搜索引擎无法窥探的部分。这里是走私、毒品和儿童色情交易的卖家做生意的地方。
事实上，如果没有加密货币，暗网将会非常艰难。
美国缉毒局（DEA）在其2017年报告中表示：
“比特币是暗网上毒品交易最常用的支付方式，越来越多地出现在国际非法资金交易中。”
加密货币交易类型第3种：洗钱
以前，将犯罪收益转化为合法资产需要处理大量支付。然而，今天对于罪犯来说，这变得更容易了——即使在反洗钱（AML）监管措施显著加强之后，因为他们开始使用加密货币。
"97%的比特币被加密货币交易所接收，流向反洗钱立法薄弱的国家，" CipherTrace在其2018年第三季度报告中写道。"反洗钱立法薄弱国家的加密货币交易所几乎直接接收5%的来自犯罪来源的支付。"
现在在中国，资金流动受到限制，加密货币被用来规避这些法律。
"美国缉毒局报告指出，中国地下银行系统（CUBS）的经纪人将比特币卖给毒贩，换取来自美国、澳大利亚和欧洲的毒品销售所得。" "许多中国生产商品的公司使用基于贸易的洗钱（TBML）方案，并更倾向于接受比特币。比特币在中国非常受欢迎，因为它可以用来匿名转移价值到国外——绕过中国对资金流动的限制。"
加密货币交易类型第4种：勒索软件
目前，勒索病毒的受欢迎程度略低于加密劫持。现在组织这样的攻击并不困难。
网络安全服务提供商Mosaic451的负责人迈克尔·贝克说：
"勒索软件即服务现在可以在暗网以低价购买，甚至有供应商为其恶意程序提供用户支持。所有这些服务都是用加密货币买卖的。"
即使是普通手机也无法保护免受攻击者的侵害，他们可能会寻找你的照片、电子邮件甚至健身追踪器的数据。
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美国国家网络安全中心在其报告中表示：
“连接互联网的健身追踪器和电视上的病毒可能会成为制造商的问题。也许这些数据不会在犯罪论坛上出售，但设备和数据本身可能对受害者来说足够有价值，他们会准备为其支付赎金以换取加密货币。”
加密货币交易类型第5条：规避制裁
像朝鲜这样的国家非常需要硬通货，而加密货币为他们提供了这样的机会。
来自MirandaFinIntel咨询公司的加密货币分析师Lourdes Miranda和认证的AML专家Ross Delston表示：
“对于朝鲜来说，加密货币提供了一个绝佳的机会来规避美国制裁。朝鲜可以创建自己的加密货币，或者使用已经存在的加密货币，例如比特币。他们可以开设匿名账户，允许他们隐藏自己的位置。”
美国及其盟友不仅对朝鲜实施制裁。还有像伊朗和委内瑞拉这样的国家，它们与美国的关系不佳，似乎对加密货币寄予厚望。
最近，网络上关于俄罗斯可能开始购买比特币的传言几乎炸开了锅——同时绕过美国的制裁。然而，当《每日电讯报》询问俄罗斯中央银行的代表对此类预测的看法时，他们回复称这样的计划根本不存在。
加密货币交易类型第6种：加密货币盗窃
除了上述几种加密货币交易类型外，我们还经常遇到简单的数字货币盗窃事件。
CipherTrace公司在其2018年第三季度的报告中也提到，在2018年上半年发现了“加密货币盗窃数量的三倍增长”，并指出“到2018年底，这一趋势可能超过10亿美元。”显然，后续的CipherTrace报告将会进一步澄清这一数字。
2018年3月，FBI报告称，盗窃受害者自己联系虚假的“加密货币支持服务”的电话号码（网络上有很多这样的服务），向他们提供钱包信息，并永远失去他们的加密货币。
加密货币交易类型第7种：黑客攻击加密货币基础设施
如果可以“铸造”出所需的加密货币，为什么还要去盗窃呢？这正是2019年初一群罪犯所做的，他们针对以太坊经典（ETC）的弱点。
Coinbase的安全工程师Mark Nesbitt说：
“我们观察到以太坊经典区块链中发生了深层结构变化，背后大多数是双重消费过程。我们追踪到的双重消费过程总计219,500 ETC（约合110万美元）。”
双重消费意味着你用同一单位的加密货币进行两次消费（这似乎与使用彩色复印机制作美元非常相似）。
结论
啊，你想，数字货币交易类型第8号发生了什么？
这些是合法交易，可以用加密货币交换真实商品和服务——就像我们用法定货币一样。
毕竟，我们许多人相信，在当地咖啡馆用加密货币购买咖啡或将其发送给委内瑞拉的朋友以便他们能在那儿买食物，是使用数字货币的好方法，这应该会改变货币的未来。
是的，那会很棒！然而，美国“民主防卫基金会”的一位分析师说了以下内容：
“加密货币很可能在网络犯罪分子中获得更大的普及。处理网络犯罪的警察和情报单位必须加深对加密货币和区块链技术的了解。”
