韩国警方逮捕了三名涉嫌虚假XRP质押计划的嫌疑人，该计划欺诈了71名投资者，犯罪收益约为1900万美元。
此案显示了该国激烈的零售交易文化为何吸引越来越复杂的加密货币诈骗。
虚假XRP质押计划是如何运作的
质押涉及锁定加密货币以保护网络，以换取奖励。首尔市警察局周四宣布，其网络单位 dismantled 了一个利用这一概念的操作。
警方以加重欺诈和违反《类似接收法》对他们提出指控。两人被拘留。该计划始于去年十月。嫌疑人推出了一个围绕FXRP网络品牌的网站，承诺每月1.5%到1.8%的XRP质押回报。
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这些数字远远超过了真正质押服务的支付。调查人员认为这些数字针对的是渴望收益的零售投资者。该诈骗的力量来自于其时机。Flare Network是一个真正的区块链，而FXRP是由其发行的真实XRP关联资产。
嫌疑人在真实代币推出时劫持了这些名称。他们的虚假平台模仿了一个合法服务，然后在一个月内消失。受害者转移了大约340万XRP，价值约860万美元。警方后来确定总收益接近1900万美元。
警方是如何追踪被盗XRP的
推广跨越多个平台。该团体使用了Naver博客、论坛、Tistory、文章、维基百科条目和YouTube频道。
根据当局的说法，维基百科传播了一个有害的虚假信息。条目声称FXRP质押只能通过币安访问，误导受害者走向欺诈过程。YouTube频道冒充行业人物。假冒Upbit开发者和Ripple内部人士的账户使用付费演员解释汇款方法。
这种路由是有目的的。受害者通过国内交易所和海外平台转移XRP，然后才到达嫌疑人的钱包。这一绕行规避了韩国的旅行规则，该规则要求交易所在较大转账中验证发送者和接收者的详细信息。
警方在去年十月展开调查，此前海外交易所标记了投诉。区块链追踪了资金在各个平台之间的流动。速度被证明至关重要。在三天内，当局在海外冻结了大约1210万美元。
国际刑警红色通缉令针对主要嫌疑人，他仍在国外。调查人员还追查推广该网站的同伙。
为什么韩国吸引这些计划
韩国长期以来一直是XRP的全球堡垒。与被比特币主导的西方市场不同，韩国零售交易者始终将XRP推向交易量排名的顶部。
分析师Xaif Crypto报告称，XRP在领先的韩国平台上的交易量几乎是比特币的4倍。在Upbit上，最近的成交额达到了约8600万美元。
这个数字反映了资产交易的活跃程度，而不是持有者的数量。强烈的参与和深厚的流动性创造了欺诈者利用的条件。当地的需求在其他地方的动荡中幸存下来。《Kobeissi Letter》报道，韩国股票在40天内暴跌44%，抹去了近2万亿美元的市场价值。
官员们敦促谨慎，因为类似的计划正在增加。独立验证质押声明，不要相信保证的每月回报，并立即报告可疑的平台。
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来源：BeInCrypto
