首尔警方拘留了一组涉嫌通过加密货币洗钱的柬埔寨犯罪组织的犯罪收益的嫌疑人。此消息由首尔经济日报报道，引用了金融犯罪单位的简报。
警方表示，已有23名嫌疑人被拘留。两名关键人物已被逮捕。该团伙通过受监控和禁止的加密货币交易所洗钱来自柬埔寨的网络钓鱼组织的收益。
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该计划是如何运作的
调查确定了三条犯罪活动线。警方称，由嫌疑人A领导的九人小组在2024年2月至2026年4月期间，按照位于柬埔寨的嫌疑人Y的指示，在禁止的交易所收到了总计约140亿韩元（约920万美元）的泰达币（USDT）。
该团伙购买并转移USDT，然后以外币或本国货币支付资金。根据警方的估计，包括嫌疑人A和嫌疑人J在内的14人，在同一时期进行了约24,500笔非法交易，总金额超过168亿韩元（约1110万美元）。
对约11,300个关联账户的分析显示，涉及265起网络钓鱼和投资诈骗案件的损失总计约257亿韩元（约1700万美元）。警方从嫌疑人处查获了6.5亿韩元（约43万美元）的犯罪收益。
另一组货币兑换商和对首脑的搜寻
在相同的指控下，警方拘留了另外33人，他们通过USDT非法为游客和熟人提供货币兑换服务。根据调查，该团伙兑换了约63亿韩元（约410万美元）。
来源：BeInCrypto
