币安表示它在2023年离开了俄罗斯。两年后，俄罗斯调查人员要求该交易所提供一名客户的记录。他们得到了这些记录。路透社报道称，审查了执法文件，显示这些文件成为了一起恐怖融资案件的证据。
矛盾比看起来简单。离开一个市场意味着在该国的收入结束。它并不会删除交易所已经持有的文件。
币安在2023年实际上结束了什么
币安于2023年9月27日将其俄罗斯业务出售给CommEX。首席合规官诺亚·佩尔曼表示，在俄罗斯运营不符合公司的合规战略。
公告对资金的描述非常明确。币安没有保留任何收入份额。它没有保留回购业务的选项。该交易所在监管压力下花了前几周考虑撤出俄罗斯。
它没有提及数据。这种沉默很重要。交易所持有护照扫描件、地址和完整的交易历史多年。许可它们的市场的反洗钱规则要求如此。出售子公司并不会触及该档案。
该频道从未是新的
客户是尤里·贝连基，俄罗斯IT专家，于2025年9月被拘留。调查人员指控他向乌克兰军事筹款者发送了超过700美元。莫斯科称这为恐怖融资。
路透社报道，调查人员收到了来自的两份回复[email protected]币安自己的网站列出了俄罗斯和白俄罗斯机构的地址。
该管道并不新。币安在2022年4月自己发布了这些数字。自2020年4月以来，它记录了来自俄罗斯执法部门的1,094个请求。
其中三个来自联邦安全局（FSB）。一个来自俄罗斯金融情报机构Rosfinmonitoring。
数据只能追溯到2020年4月1日，共有1,094个来自俄罗斯的请求，其中3个直接来自FSB，1个直接来自Rosfin，”币安公告中的一段摘录写道。
为了说明规模，币安在八个月后表示，它已回答全球超过47,445个执法请求。平均处理时间为三天。
该公司在2022年拒绝了路透社的报道，并否认分享有关阿列克谢·纳瓦尔尼的捐赠者的数据。其立场自那时以来没有改变。
路透社周一报道，币安发言人表示：“与其他全球金融机构一样，我们根据适用的法律、隐私和监管要求，配合全球执法机构的合法信息请求。”
币安的公共请求页面现在将机构引导到由Kodex运营的门户网站。只有中国有单独的链接。那里没有俄罗斯地址。
测试币安自己的规则设置
币安为这些案例发布了一个标准。该公司表示，在交出任何信息之前，需要有效的法院命令、警察命令或逮捕令。
欧洲法律设定了第二个门槛。《通用数据保护条例》(GDPR) 第48条涵盖了来自外国当局的要求。欧洲数据保护委员会(EDPB)在2024年12月的指南中阐明了标准。
只有在国际协议支持的情况下，这种要求才具有可执行性。相互法律援助条约是通常的例子。
在这里记录变得安静。路透社描述的文件显示的是请求，而不是法院命令。它们也没有建立任何条约基础。据报道，币安拒绝讨论此案。
法律事务所Stellar Consulting的创始人Mike Bystrov据报道告诉路透社，币安没有义务回应。他表示，欧盟规则可能禁止了披露。币安对此解读表示异议。
EDPB在2022年还表示，俄罗斯没有适当性裁定。无法弥补由此产生的差距的出口商被告知暂停转移。
这些是否会传达到Belenkiy尚不清楚。他持有保加利亚居留许可证。GDPR仅在币安将他注册为欧盟客户时适用，而路透社无法确认这一点。
BeInCrypto向币安提出了这些问题，包括请求是否附带了法院命令。该公司在发布时尚未回应。
欧洲正在迅速朝相反的方向发展。欧盟在2026年7月的第21个制裁方案对14个加密平台实施了交易禁令。它还首次创造了禁止整个国家的加密服务的选项。
华盛顿获得了更快的服务。外国资产控制办公室（OFAC）在2026年7月将Tron钱包地址附加到伊朗中央银行。Tether的杀死开关在几小时内冻结了资金。这种合作受到赞扬而非批评。
集中式平台回应能够施加更高成本的任何国家。现在开放的问题是，欧洲监管机构是否要求币安证明其达到了自己的标准。
来源：BeInCrypto
