爱德华·津巴尔迪因涉嫌1.65亿美元的加密货币庞氏骗局面临联邦电信欺诈和洗钱指控。斐济当局于8月14日将这位59岁的乔治亚州居民驱逐回美国。
津巴尔迪于周一在洛杉矶出现在一名联邦治安法官面前。检方希望他在乔治亚州北区进一步审理期间被美国法警局拘留。
加密货币庞氏骗局如何涉嫌筹集1.65亿美元
根据新闻稿，津巴尔迪在2022年6月至2023年8月期间推广了一种名为“加密程序”的庞氏骗局。这是一种围绕广告套餐构建的投资产品。买家被承诺每月保证25%的回报。
投资者通过将加密货币转入津巴尔迪秘密控制的钱包进行支付。超过6000名投资者向这些钱包发送了超过1.65亿美元。
然而，津巴尔迪 allegedly 投资了超过3400万美元于高风险的外汇赌注，并且损失了大量资金，而不是购买广告套餐。
然后，他使用后来的投资者的存款来支付早期投资者。至少有1000万美元用于个人开支，包括为他的儿子购买房屋、豪华车辆和支付给前妻的赡养费。
“Zimbardi 被指控欺骗数千人投资于他的‘加密程序’，以虚假的巨大回报承诺。相反，他将这些钱用于高风险的货币交易、支付早期投资者的款项，以及为自己购买房子和昂贵的车辆，”美国检察官西奥多·S·赫茨伯格说。
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斐济驱逐结束了一年的逃亡
加密程序在2023年8月崩溃，投资者损失了他们的钱。Zimbardi 随后前往夏威夷、斐济和其他地方。
检察官表示，他在2025年7月意识到FBI的调查后逃往斐济，并在那里待了超过一年。在2026年5月，他取消了参加儿子在弗吉尼亚州婚礼的计划，正确地怀疑特工会试图逮捕他。
联邦大陪审团于2026年7月8日对他提出了12项电信欺诈罪、12项洗钱罪和一项洗钱阴谋罪的起诉。斐济当局于8月14日与FBI和美国国务院协调将他驱逐出境。
此案的出现正值美国加密欺诈损失激增。FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）在2025年记录了181,565起加密货币投诉，报告的损失超过113.6亿美元，比2024年增加了22%。
FBI现在要求加密程序的投资者提交有关他们损失的信息，以便进行潜在的赔偿。起诉书仅包含指控，Zimbardi 在审判中被假定为无罪，除非检察官证明其有罪。
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来源：BeInCrypto
