2024年1月5日，一名男子拿着一支U盘走进委内瑞拉加拉加斯的埃尔阿维拉酒店。U盘里存着约6000万美元的泰达币（USDT）。这笔钱来自波兰一家国有炼油商。它支付的石油却始终没有交付。
据《金融时报》报道，波兰国有炼油商Orlen损失了约4.24亿美元，其三名前高管如今正面临刑事指控。
游艇上敲定的交易
事情始于2023年11月的阿布扎比，当时正值一级方程式大奖赛周末。Orlen Trading Switzerland负责人在一艘游艇上会见了一名25岁的香港交易员。
11月29日，双方签署协议。Orlen的瑞士子公司将以3.45亿美元购买600万桶梅雷16原油——委内瑞拉价格低廉的重质原油。
五天内，它就汇出了2.3亿美元。没有抵押品，也没有银行担保。
资金变成了代币
美国制裁将委内瑞拉国有石油公司PDVSA排除在美元银行体系之外。于是，这笔现金被兑换成与美元挂钩的数字代币USDT，再经由迪拜的经纪商转移。
随后，超过1.32亿美元的USDT在加拉加斯的酒店和餐厅里交付，每次交付一支U盘。一笔1.35亿美元的兑换最终只换得8500万美元。短少的5000万美元目前被扣在阿联酋的一家法院。
这并非新鲜事。BeInCrypto于2024年4月报道称，委内瑞拉已转而使用泰达币，以维持石油收入的流转。
船只等了又等
六艘租来的油轮在委内瑞拉近海停了数月。它们空船离开，或转而驶向其他买家。仅运费就约达7200万美元。
PDVSA称，它一分钱也没收到。
路透社援引PDVSA的话报道称：“……由于尚未收到付款，因此没有向Orlen或其中间人分配任何货物。”
华沙检察官于8月7日指控三名前高管未能保护公司价值15亿兹罗提（约合3.78亿美元）的资产。他们最高可面临25年监禁。
令人不安的是，大家反复提起的细节是加密货币。但这笔钱早在一家国有企业把2.3亿美元汇给一群陌生人、却没有任何抵押保障时，就已经打了水漂。
来源：BeInCrypto
