币安联席首席执行官理查德·滕周二表示，美国针对伊朗石油资金提起的没收诉讼并非针对该交易所，也未指控该交易所有任何不当行为。
曼哈顿检察官周一提起诉讼，要求没收约6100万美元的加密货币。他们称，这笔资金来自受制裁的伊朗原油黑市销售。
司法部诉状指控的内容
美国司法部（DOJ）称，两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用币安的交易账户洗白石油收入。BeInCrypto 周一报道了这份没收申请。
Blessed Trust 自称是一家财富管理公司，Hexa Whale 则自称是一家大宗商品经纪商。检察官称，他们所称的“实体A”的一组钱包转移了超过15亿美元的伊朗石油资金。
诉状称，部分资金流入了伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。美国将这一军事部门列为恐怖组织。
美国副检察官肖恩·巴克利宣布了这项行动。币安并未被列为被告，而民事没收诉状中的指控在法院作出裁决前尚未得到证实。
币安的回应
滕表示，币安对违反制裁规定采取零容忍态度，也不允许与受制裁人员进行交易。
他说，自数月前此事首次被提出以来，该交易所一直与执法部门合作；一旦发现账户存在非法金融风险，就会冻结账户。
腾在一篇帖子中表示：“如果你想利用我们的行业逃避法律制裁，我们会找到你、切断你与行业的联系，并将你移交给有关部门。”
今年3月，腾称美国参议院关于伊朗洗钱的指控虚假且具有诽谤性。该交易所于2023年承认违反美国制裁规定，并支付了43亿美元的罚款。
此案由纽约南区法院审理，法官将裁定这些资金是否可以被没收。
来源：BeInCrypto
