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司法部寻求没收通过币安账户洗钱的6100万美元伊朗石油收益
美国司法部周一表示，将查封并寻求没收6100万美元加密货币。司法部称，这些资金据称来自受制裁伊朗石油的黑市销售。
检方在民事没收诉状中描述的行动规模远不止这笔金额。诉状称，一组由个人自行托管的钱包接收并转移了超过15亿美元的石油收益，将资金转至与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的企业、其他加密货币地址以及一家伊朗交易所。两家总部位于中国的公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 据称利用币安交易账户洗钱，并将收益输送给伊朗政府及其代理人。
此前，美国试图打击伊朗使用主流加密货币的行为：美国在7月表示，已冻结与伊朗政权有关联的加密货币，其中大部分是泰达币的稳定币；今年早些时候，伊朗为该国航运公司推出了一项由比特币支持的保险服务。
周一的诉状没有提到比特币——但伊朗政府也在利用比特币规避制裁。比特币没有发行方，因此没有黑名单功能；而且，在没有中间方参与的情况下持有的比特币无法被冻结
“伊朗政府依靠黑市销售受制裁的原油为其军队提供资金，并在中东及世界各地助长恐怖主义，同时还从事其他恶意活动，包括发展核计划以及能够运载核弹头的弹道导弹，”美国副检察官肖恩·S·巴克利在一份声明中说。
“正如今日提交的起诉书所指控的那样，伊朗政府利用中国及其他地区的加密货币参与者组成的网络，洗钱超过15亿美元的非法石油收入，这些资金原本旨在惠及伊朗军队以及被列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。”
文件指称，这些非法石油收入通过中国公司 Blessed Trust Limited 和 Hexa Whale Trading Limited 进行洗钱。
联邦执法人员称，资金洗白后又被输送回伊朗政府、其代理人及其代理势力。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于7月表示，伊朗一直通过收取途经霍尔木兹海峡船只支付的比特币来规避制裁。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）当时表示，由伊朗经济部开发的 Hormuz Safe“接受比特币及其他数字资产付款”，以便绕过制裁。
《金融时报》上周报道称，在伊朗央行建议国民采取一切必要措施帮助经济之后，这个中东国家正通过伊朗的加密货币交易所使用比特币结算跨境交易。
本文《美国司法部寻求追回通过币安账户洗白的6100万美元伊朗石油收益》最初刊载于《比特币杂志》，作者为 Mathew Di Salvo。
来源：BitcoinMagazine
